(Ata lavrada sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76)
DATA, HORA E LOCAL: Em 16 de fevereiro de 2011, às 10:30 horas, na sede da Companhia de Concessões Rodoviárias (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, 222, bloco B, 5º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. PRESENÇA: Foram cumpridas, no Livro de Presença de Acionistas, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404/76. Compareceram à Assembleia Geral Extraordinária acionistas representando 68,46% (sessenta e oito vírgula quarenta e seis por cento) do capital social total da Companhia. Presentes também os Srs. administradores da Companhia. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: (a) os avisos de que tratam os artigos 124 e 133 da Lei nº 6.404/76 foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Seção Empresarial, edições dos dias 28 e 29 de janeiro de 2011 e 01 de fevereiro de 2011, respectivamente nas páginas 10, 25 e 8; e no jornal “Valor Econômico”, edição nacional, dos dias 28, 29 e 30 de janeiro de 2011, 31 de janeiro de 2011 e 01 de fevereiro de 2011, respectivamente nas páginas D.3, C.5 e A.6. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna; e Secretário, Sr. Leandro Luiz Zancan. ORDEM DO DIA: (i) Alteração do artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da alteração de razão social da Companhia para “CCR S.A.”. Diante disso, referida disposição estatutária passará a vigorar, mediante aprovação dos Acionistas, da seguinte forma: “Artigo 1º – A CCR S.A. é uma sociedade anônima, regida por este Estatuto Social e pelas leis aplicáveis.” Permanecerão inalterados os demais dispositivos estatutários, sendo que o Estatuto Social da Companhia deverá ser consolidado, para contemplar a alteração proposta neste item; (ii) indicação dos Srs. Paulo Roberto Reckziegel Guedes e Gustavo Pelliciari de Andrade, até então membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia, para ocuparem os cargos de membros efetivos do referido Conselho de Administração; (iii) eleição dos Srs. José Henrique Braga Polido Lopes, Ricardo Antônio Mello Castanheira, Marco Antonio Zangari e Fernando Augusto Camargo de Arruda Botelho, para ocuparem os cargos de membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia; (iv) indicação do Sr. Newton Brandão Ferraz Ramos, até então membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia, para ocupar o cargo de membro efetivo do referido Conselho Fiscal; e (v) eleição do Sr. Tarcísio Augusto Carneiro, para ocupar o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia.
DELIBERAÇÕES: (i) Por unanimidade dos presentes, foi aprovado alterar o artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, para refletir nova a razão social da Companhia, que passa a ser denominada “CCR S.A.”. Diante disso, referida disposição estatutária passará a vigorar da seguinte forma: “Artigo 1º – A CCR S.A. é uma sociedade anônima, regida por este Estatuto Social e pelas leis aplicáveis.” Permanecerão inalterados os demais dispositivos estatutários, sendo que o Estatuto Social da Companhia deverá ser consolidado, para contemplar a alteração proposta neste item e compõe o Anexo I a esta ata, tendo uma via levada a registro perante a Junta Comercial competente, sendo dispensada sua publicação integral; (ii) por maioria dos presentes, foram aprovados (a) como membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, os Srs.: Paulo Roberto Reckziegel Guedes, brasileiro, casado, engenheiro, CPF/MF nº 400.540.200-34, RG no 400.824.5518 SSP/RS, domiciliado em Belo Horizonte – MG, na Av. do Contorno, nº 8123, Cidade Jardim e Gustavo Pelliciari de Andrade, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF/MF no. 173.345.128-55, RG no. 22.817.818-6 – SSP/SP, domiciliado em São Paulo – SP, na Rua Funchal, nº 160, Bloco 4; (b) como membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia, os Srs.: José Henrique Braga Polido Lopes, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF/MF nº 467.477.536-15, RG nº M-752.901 SSP/MG, domiciliado em Belo Horizonte – MG, na Av. do Contorno, nº 8123, Cidade Jardim; Ricardo Antônio Mello Castanheira, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF/MF nº 130.218.186-68, RG nº MG-1.190.558 SSP/MG, domiciliado em Belo Horizonte – MG, na Av. do Contorno, nº 8123, Cidade Jardim; Marco Antonio Zangari, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF/MF nº 165.772.818-82, RG nº 21.768.106-2 SSP/SP, domiciliado em São Paulo – SP, na Rua Funchal, nº 160, Bloco 4 e Fernando Augusto Camargo de Arruda Botelho, brasileiro, casado, administrador, CPF/MF nº 292.540.028-01, RG nº 28.972.336-X SSP/SP, domiciliado em São Paulo – SP, na Rua Funchal, nº 160, Bloco 4; (iii) por maioria dos presentes, foram aprovados (a) como membro efetivo do Conselho de Fiscal da Companhia, o Sr. Newton Brandão Ferraz Ramos, brasileiro, casado, contador, CPF/MF nº 813.975.696-20, RG nº M4.019.574 – SSP/MG, domiciliado em Belo Horizonte – MG, na Av. do Contorno, nº 8123, Cidade Jardim; e (b) como membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia, o Sr. Tarcísio Augusto Carneiro, brasileiro, separado judicialmente, CPF/MF nº 372.404.636-72, RG nº MG-1.076.524 SSP/MG, domiciliado em Belo Horizonte – MG, na Av. do Contorno, nº 8123, Cidade Jardim. Diante das deliberações, o Conselho de Administração passa a ser composto da seguinte forma: Conselheiros Efetivos: (1) Sr. Eduardo Borges de Andrade; (2) Sr. Ricardo Coutinho de Sena; (3) Sr. Paulo Roberto Reckziegel Guedes; (4) Sr. Francisco Caprino Neto; (5) Sr. Marcelo Pires Oliveira Dias; (6) Sr. Gustavo Pelliciari de Andrade; (7) Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna; (8) Sr. Henrique Sutton de Sousa Neves; (9) Sra. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes; e (10) Sr. Gilberto Audelino Correa, e seus respectivos Suplentes, com exceção dos conselheiros independentes, que não terão suplentes: (1) Sr. Renato Torres de Faria; (2) Sr. José Henrique Braga Polido Lopes; (3) Sr. Ricardo Antônio Mello Castanheira; (4) Sr. Rodrigo Cardoso Barbosa; (5) Sr. Marco Antonio Zangari; (6) Sr. Fernando Augusto Camargo de Arruda Botelho; (7) Sra. Rita Torres; e (8) Sr. Mauro Martin Costa. O Sr. Eduardo Borges de Andrade e o Sr. Francisco Caprino Neto ocupam, respectivamente, a função de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e o Conselho Fiscal passa a ser composto da seguinte forma: Conselheiros efetivos: (1) Sr. Newton Brandão Ferraz Ramos; (2) Sr. Adalgiso Fragoso de Farias; e (3) Sr. José Valdir Pesce; e seus respectivos suplentes: (1) Sr. Tarcísio Augusto Carneiro; (2) Sr. Fernando Luiz Aguiar Filho. Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal ora eleitos permanecerão em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, conforme vier a ser deliberado na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2011, nos termos do Estatuto Social. Todos os conselheiros eleitos, presentes à Assembleia, declararam, para os efeitos legais, ter conhecimento do art. 147 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores, e conseqüentemente, não se enquadrarem em nenhuma das hipóteses de impedimento previstas no referido artigo que os obstem de exercer as funções de administradores da Companhia. O Presidente da Mesa informou, ainda, que os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal eleitos apresentaram currículo, bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução CVM n.º 367, de 29/05/2002.
ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS E LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Não havendo mais nada a ser tratado, a assembleia foi encerrada, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. Fica autorizada a publicação da presente ata com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme faculta o art. 130, §2º da Lei 6.404/76. São Paulo, 16 de fevereiro de 2011. Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna, Presidente da mesa; Sr. Leandro Luiz Zancan, Secretário. Acionistas: (a) CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A., p Sra. Milian Midori Nakamura Matsuda; (b) VBC ENERGIA S.A., p.Sra. Milian Midori Nakamura Matsuda; (c) ANDRADE GUTIERREZ CONCESSÕES S.A., p. Sra. Tatiana Medaglia Barreto Padrin; (d) CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A., p. Sra. Tatiana Medaglia Barreto Padrin; (e) AGC PARTICIPAÇÕES LTDA, p. Sra. Tatiana Medaglia Barreto Padrin; (f) SOARES PENIDO CONCESSÕES S.A., p. Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna; (g) SOARES PENIDO OBRAS CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, p. Sr. Mauro Martin Costa; (h) AGUILHA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, p. Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna e p. Sra. Milian Midori Nakamura Matsuda; (i) EDUARDO BORGES DE ANDRADE, p. Sra. Tatiana Medaglia Barreto Padrin; (j) PAULO ROBERTO RECKZIEGEL GUEDES, p. Sra. Tatiana Medaglia Barreto Padrin; (k) ADVANCED SERIES TRUST – AST ACADEMIC STRAT ASSET ALLOC PORTFOLIO; ADVANCED SERIES TRUST – AST INTERNATIONAL; ADVANCED SERIES TRUST – AST PARAMETRIC E; ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION; ALLIANZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS – ALLIANZ RCM BRAZIL FUND; AMERICAN LEGACY FOUNDATION; AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST; ATWILL HOLDINGS LIMITED; BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST F; BEST INVESTMENT CORPORATION; BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD; BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY; BLACKROCK LATIN AMERICAN FUND, INC; BMF HOLDINGS LIMITED; BMO GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND; BMO HARRIS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; BROOKFIELD REDDING GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS, LP; BT PENSION SCHEME; CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD; CAPITAL GUARDIAN ALL COUNTRY WORLD (EX-US) EQUITY MASTER FUND; CAPITAL GUARDIAN ALL COUNTRY WORLD (EX-US) EQUITY FUND FOR TAX-EXEMPT TRUST; CAPITAL GUARDIAN ALL COUNTRY WORLD EQUITY F FOR TAX-EXEMPT TRUSTS; CAPITAL GUARDIAN ALL COUNTRY WORLD EQUITY MASTER FUND; CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS EQUITY MASTER FUND; CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS EQUITY DC MASTER FUND; CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND FOR TAX-EXEMPT TRUSTS; CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS RESTRICTED EQUITY FUND FOR TAX-EXEMPT TRUSTS; CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES FUND FOR TAX-EX TR; CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES MASTER FUND; CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES FUND; CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND; CAPITAL INTERNATIONAL FUND; CAPITAL INTERNATIONAL FUND JAPAN; CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS; CATHOLIC HEALTH INITIATIVES; CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHEAST AREAS PENSION FUND; CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND; CIKK FUND – CAPITAL INTERNATIONAL ALL COUNTRIES FUND; COHEN & STEERS GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND, INC.; COHEN & STREERS INFRASTRUCTURE FUND, INC.; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; COMGEST GROWTH PLC; COMMONWEALTH GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND 3; COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMP. REI SYSTEM; CORNELL UNIVERSITY; COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF THE COOK COUNTY; COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST; DRIEHAUS EMERGING MARKETS GROWTH FUND; EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE B; EATON VANCE CORP; EATON VANCE PARAMETRIC STRUCTURED EM; EATON VANCE PARAMETRIC TAX-MANAGED EM; EMERGING GLOBAL SHARES INDXX BRAZIL INFRASTRUCTURE INDEX FUND; EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4; EMERGING MARKETS EQUITY GROUP TRUST; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE F; EMERGING MARKETS STRETEGIC INSIGHTS NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS STRETEGIC INSIGHTS NON-LENDABLE FUND B; EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY I; EXCEL LATIN AMERICA FUND; FIDELITY FIXED-INCOME TRUST: FIDELITY SERIES; FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY GLOBAL; FIDELITY INVESTMENT TRUST: LATIN AMERICA; FIDELITY LATIN AMERICA FUND; FIDELITY SUMMER STREET TRUST: FIDELITY EX; FINDLAY PARK AMERICAN SMALLER COMP; FINDLAY PARK LATIN AMERICAN FUND; FIRE & POLICE EMPLOYEES RETIREMENT SY; FIRST AMERICAN INVESTMENT FUNDS, INC. – GLOBAL INFRASTRUCTURE F; FIRST AMERICAN INVESTMENT FUNDS, INC. – INTERNATIONAL FUND; FIRST AMERICAN INVESTMENT FUNDS, INC. – INTERNATIONAL SELECT FUND; FIRST INITIATIVES INSURANCE, LTD; FIRST TRUST BICK INDEX FUND; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; FONDS VOOR GEMENE REKENING BEROEPSVERVOER REPRESENTED BY; FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED; FORMULA INVESTING INTERNATIONAL VALUE; FORWARD GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND; FSP SELECT INDUSTRIAL; GAM EQUITY TWO INC; GENERAL CONFERENCE CORPORATION OF SEVENTH-DAY ADVENTIST; GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST; GENERAL MOTORS OF CANADA DOMESTIC T; GLOBAL X BRAZIL MID CAP ETF; H.E.S.T. AUSTRALIA; HEALTH SUPER FUND; I.A.M. NATIONAL PENSION FUND; IBM SAVINGS PLAN; IDF INVESTMENT FOUNDATION; ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT; IMPERIAL EMERGING ECONOMIES POOL; ING WISDOMTREE GLOBAL HIGH – YIELDING EQUITY INDEX PORTFOLIO; INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS; IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI BRAZIL (FREE) INDEX FUND; ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME FUND, INC.; ITAÚ INFRA-ESTRUTURA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: STB; JNL/CAPITAL GUARDIAN GLOBAL BALANCED FUND; JNL/CAPITAL GUARDIAN GLOBAL DIVERSIFIED RESEARCH FUND; JNL/LAZARD EMERGING MARKETS FUND; JOHN DEERE PENSION TRUST; JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND; JOHN HANCOCK TRUST CORE ALLOCATION PLUS TRUS; JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A; JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B; JP MORGAN BRAZIL EQUITY MASTER INVESTMENT TRUST; KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; KODAK RETIREMENT INCOLE PLAN; LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROT; LAUDUS INTERNATIONAL MARKET MASTERS FUND; LAUDUS MONDRIAN EMERGING MARKETS FUND; LAUDUS MONDRIAN INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS FUND; LAZARD EMERGING MARKETS FUND; LAZARD EMERGING MARKETS GROWTH FUND; LAZARD EMERGING MARKETS INSTITUTIONAL TRUST; LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS, PLC; LAZARD RETIREMENT EMERGING MARKETS PORTFOLIO OF THE LAZARD RETIREMENT SERIES, INC.; LAZARD / WILMINGTON COLLECTIVE TRUST; LMA SPC FOR AND ON BEHALF OF MAP 57 S. PORTFOLIO; MACQUAIRE IN MGT LTD AS RESP ENT FOR W M P (AUS) – EM; MACQUAIRE IN MGT LTD AS RESP ENT FOR W M P (AUS) – GLO; MARSHALL EMERGING MARKETS EQUITY FUND; MGI FUNDS – MGI NON-US CORE EQUITY FUND; MORGAN STANLEY GLOBAL STRATEGIST FUND; NATIONAL GRID UK PENSION SCHEME TRUSTEE LIMITED; NORGES BANK; NORTHERN TRUST QUANTITATIVE FUND PLC; NORTHERN TRUST NON-UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND; OGI ASSOCIATES LLC; OLEARY BRIC – PLUS INCOME GROWTH FUND; OLEARY GLOBAL INFRASTRUCTURE YIELD FUND; OLEARY GLOBAL YIELD OPPORTUNITIES FUND; OMERS ADMINISTRATION CORPORATION; ONTARIO PENSION BOARD; OPENWORLD PUBLIC LIMITED COMPANY; PACE INT EMERG MARK EQUITY INVESTMENTS; PANAGORA GROUP TRUST; PAX WORLD FUNDS SERIES TRUST I – PAX WORLD BALANCED FUND; PAX WORLD FUNDS SERIES TRUST I – PAX WORLD INTERNATIONAL FUND; PAX WORLD FUNDS SERIES TRUST I – PAX WORLD WOMENS EQUITY FUND; PPL SERVICES CORPORATION MASTER TRUST; PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS, INC 10 – PRUDENT; PRUDENTIAL SECTOR FUNDS, INC. – PRUDENTIAL UTILITY FUND; PSP FOREIGN EQUITY FUND; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPI; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEW MEXICO; PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD; RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMPANY LIMITED; REGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL DES CPE ET DES GAR; RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION PTY LIMITED; ROBECO GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND II; ROCHE US DB PLANS MASTER TRUST; ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS, LLC; RUSSEL INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY; SANOFI-AVENTIS US PENSION TRUST; SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF; SOUTHERN CA EDISON CO NUCLEAR FAC QUAL CPUC DECOM M T FOR T; SPDR S&P EMERGING LATIN AMERICA ETF; SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON LENDING QP COMMON TRUST FUND; STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D; STATE OF NEW MEXICO EDUCATIONAL RETIREMENT BOARD; STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR T; STATE STREET EMERGING MARKETS; STICHTING DOW PENSIOENFONDS; STICHTING F&C MULTI MANAGER EMERGING EQUITY ACTIVE; T. ROWE PRICE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND; T. ROWE PRICE FUNDS SICAV; T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS: T. ROWE PRICE LATIN AMERICA FUND; T. ROWE PRICE RETIREMENT DATE TRUST; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; THE BARING EM M UMBRELLA FUND, SUB FUND, THE BAR LATIN AMERICA; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST; THE BRAZIL VALUE AND GROWTH FUND; THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; THE FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS; THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA; THE HONNEYWELL INTERNATIONAL INC. MASTER RETIREMENT TRUST; THE INCOME FUND OF AMERICA, INC; THE JAMES IRVINE FOUNDATION; THE LAZARD FUNDS INC; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF M; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., NIPPON COMGEST EMERGING MARKETS MOTHER FUND; THE NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE CO; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; THE PRUDENTIAL SERIES FUND, INC. – GLOBAL PORTFOLIO; THE PRUDENTIAL SERIES FUND, INC. – SP INTERNATIONAL G; THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC AS DEP OF JPM EM MKTS INFR FUND; THE SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY EMPLOYEES RET; THE SCOTTISH INVESTMENT TRUST PLC; THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; THE TEXAS EDUCATION AGENCY; THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC; TIAA-CREF FUNDS – TIAA-CREF EM M EQUITY FUND; TIAA-CREF FUNDS – TIAA-CREF EM M EQUITY INDEX FUND; TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT; TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD. AS TRUSTEE FOR G; TRW AUTOMOTIVE DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; UNIBANCO INFRA ESTRUTURA FUND DE INV EM AÇÕES; UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST; UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER SYSTEM; UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME LTD; U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS – GLOBAL MEGA TRENDS F; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; VANGUARD TOTAL INTERN STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FDS; VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WEISS MULTI-STRATEGY PARTNERS LLC; WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (DUBLIN) P.L.C.; WELLINGTON TRUST COMPANY N.A.; WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; WILMINGTON INTERNATIONAL EQUITY FUND SELECT, L.P.; WUT63; XEROX CANADA EMPLOYEES RETIREMENT PLAN; p. Sr. Anderson Carlos Koch. Certifico que a presente é cópia fiel e autêntica da ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 16 de fevereiro de 2011, que se acha lavrada no livro “Registro de Atas das Assembleias Gerais”, ficando autorizada sua publicação.

Sr. Leandro Luiz Zancan
Secretário