COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS
C.N.P.J. nº 02.846.056/0001-97
N.I.R.E. 35.300.158.334

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2010.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 dias de dezembro de 2010, às 8:30 horas, na sede social, na Avenida Chedid Jafet nº 222, bloco B, 5º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Borges de Andrade e como secretário o Sr. Marcus Rodrigo de Senna.

4. Os Conselheiros, conforme atribuição prevista no inciso (xi), do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: (i) aprovar a implementação de uma reorganização societária relacionada à RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de Tatuí, Estado de São Paulo, na SP 127 – Rodovia Antônio Romano Schincariol, km 112,4, Pista Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.497.792/0001-40 e no NIRE 35.300.174.402 (“SP Vias”), controlada indireta da Companhia, que tem por objetivo simplificar a estrutura societária ligada à SP Vias e otimizar a gestão desse investimento da Companhia; (ii) consignar que, no âmbito da referida reorganização societária, as seguintes sociedades, controlada indiretamente pela Companhia, serão incorporadas pela SP Vias e, consequentemente, extintas: (a) LATINOAMERICANA DE RODOVIAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.896.104/0001-51 e no NIRE 35.300.388.399, com sede na Av. Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 4º andar, parte, na Cidade de São Paulo, São Paulo, CEP 04551-065, (b) HOLDING G4 PARTICIPAÇÕES SPE LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.477.411/0001-26 e no NIRE 35.222.878.354, com sede na na Av. Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 4º andar, parte, na Cidade de São Paulo, São Paulo, CEP 04551-065, (c) MULTIVIAS PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.293.147/0001-05 e no NIRE 35.300.388.526, com sede na Av. Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 4º andar, parte, CEP 04551-065, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (iii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os demais atos necessários para a efetivação das deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, a assinatura, em nome da Companhia, de todos e quaisquer atas de Assembleia, boletins, lista de presença, aditamentos, termos, anuências e/ou notificações previstos ou necessários, bem como a adoção, junto a órgãos governamentais e entidades privadas, das providências que se fizerem necessárias à efetivação das medidas aprovadas nesta Reunião de Conselho de Administração.

5. Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi então reiniciada, a ata lida, achada em ordem, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 21 de dezembro de 2010. Sr. Eduardo Borges de Andrade, Presidente, e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, secretário. Conselheiros: (1) ANA DOLORES MOURA CARNEIRO DE NOVAES; (2) ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT’ANNA; (3) EDUARDO BORGES DE ANDRADE; (4) FRANCISCO CAPRINO NETO; (5) GILBERTO AUDELINO CORREA; (6) RICARDO COUTINHO DE SENA; (7) HENRIQUE SUTTON DE SOUSA NEVES; e (8) MARCELO PIRES OLIVEIRA DIAS.Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

Marcus Rodrigo de Senna
Secretário