COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS
C.N.P.J. nº 02.846.056/0001-97
N.I.R.E. 35.300.158.334

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2010.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 dias de dezembro de 2010, às 8:30 horas, na sede social, na Avenida Chedid Jafet nº 222, bloco B, 5º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Borges de Andrade e como secretário o Sr. Marcus Rodrigo de Senna.

4. Os Conselheiros, conforme atribuição prevista no inciso (xi), do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: (i) aprovar e consignar que, no âmbito da reorganização societária da RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de Tatuí, Estado de São Paulo, na SP 127 – Rodovia Antônio Romano Schincariol, km 112,4, Pista Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.497.792/0001-40 e no NIRE 35.300.174.402 (“SP Vias”), já aprovada por este Conselho, a VIALCO CONCESSÕES RODOVIÁRIAS SPE S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04551-065, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.669.028/0001-32 e no NIRE 35.300.388.160 (“Vialco”), será incorporada pela própria SP Vias, de modo que essa passará a ser controlada diretamente pela COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES, sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 09.367.702/0001-82 e no NIRE 35.300.352.858, com sede na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, parte, na Cidade de São Paulo, São Paulo; e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os demais atos necessários para a efetivação das deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, a assinatura, em nome da Companhia, de todos e quaisquer atas de Assembleia, boletins, lista de presença, aditamentos, termos, anuências e/ou notificações previstos ou necessários, bem como a adoção, junto a órgãos governamentais e entidades privadas, das providências que se fizerem necessárias à efetivação das medidas aprovadas nesta Reunião de Conselho de Administração.

5. Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi então reiniciada, a ata lida, achada em ordem, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 22 de dezembro de 2010. Sr. Eduardo Borges de Andrade, Presidente, e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, secretário. Conselheiros: (1) ANA DOLORES MOURA CARNEIRO DE NOVAES; (2) ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT’ANNA; (3) EDUARDO BORGES DE ANDRADE; (4) FRANCISCO CAPRINO NETO; (5) GILBERTO AUDELINO CORREA; (6) RICARDO COUTINHO DE SENA; (7) HENRIQUE SUTTON DE SOUSA NEVES; e (8) MARCELO PIRES OLIVEIRA DIAS.Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

Marcus Rodrigo de Senna
Secretário