ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2012.

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 17:30 horas do dia 08 de agosto de 2012, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 5º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna e o Sr. Marcus Rodrigo de Senna, como secretário.

4. Os Conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer restrições, tomaram as seguintes deliberações, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e do inciso (v) do art. 14 do Estatuto Social da Companhia e, diante do Relatório de Revisão Especial emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes em 08/08/2012 e da apreciação do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal da Companhia, em reuniões realizadas nesta data, analisaram e manifestaram-se favoravelmente às Demonstrações Financeiras do trimestre encerrado em 30 de junho de 2012, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente Reunião.

5. ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi então reiniciada, a ata lida, achada em ordem, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 08 de agosto de 2012. Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna, Presidente da Mesa e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário da Mesa. Conselheiros: (1) ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT’ANNA; (2) EDUARDO BORGES DE ANDRADE; (3) EMERSON DE ALMEIDA; (4) FRANCISCO CAPRINO NETO; (5) HENRIQUE SUTTON DE SOUSA NEVES; (6) LUIZ ALBERTO COLONNA ROSMAN; (7) MARCELO PIRES OLIVEIRA DIAS; (8) PAULO ROBERTO RECKZIEGEL GUEDES; (9) RICARDO COUTINHO DE SENA e (10) ROBERTO CARLOS DEUTSCH. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

Marcus Rodrigo de Senna
Secretário da Mesa