ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2012.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 13dias de abrilde 2012, às 12:00 horas, na sede social, na Avenida Chedid Jafet nº 222, bloco B, 5º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia.
3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna e, como secretário, o Sr. Marcus Rodrigo de Senna.

4. Os Conselheiros, conforme atribuição prevista no Artigo 14, inciso (i) do Estatuto Social da Companhia, aprovaram por unanimidade, a reeleição, pelo prazo de 2 anos, dos membros da Diretoria, a saber: (1) Diretor Presidente,Sr. Renato Alves Vale, brasileiro, casado, engenheiro, RG no M-977-268 SSP/MG, CPF/MF no 138.054.446-72; (2), Diretor Vice-Presidente de Gestão de Negócios, Sr. Ítalo Roppa, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 39.541.382-5-SSP/SP, CPF/MF n.º 404.189.877-34 (3) Diretor Vice-Presidente de Gestão de Negócios, Sr. José Braz Cioffi, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 38.123/D MG – CREA, inscrito no CPF/MF sob nº 497.932.926-87; (4) Diretor Vice-Presidente de Relações Institucionais, Sr. Ricardo Antônio Mello Castanheira, brasileiro, casado, engenheiro civil, R.G. nº MG-1.190.558 SSP/MG, CPF/MF nº 130.218.186-68; (5) Diretor de Desenvolvimento Empresarial, Sr. Antônio Linhares da Cunha, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº M-751.190 – SSP – MG, CPF nº 414.102.036-20; (6) Diretor Financeiro, Sr.Arthur Piotto Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, R.G. nº 7.599.667-4-SSP/SP, CPF/MF nº 826.027.518-04; (7) Diretor de Novos Negócios, Sr. Leonardo Couto Vianna, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº M-180.106, SSP/MG, CPF/MF nº 156.835.756-72; (8) Diretor Jurídico, Sr. Marcus Rodrigo de Senna,brasileiro, casado, advogadoinscrito na OAB/SP sob nº 171.635, inscrito no CPF/MF sob nº 517.890.356-00; e (9) Diretor de Planejamento e Controle, Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.194.341-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 073.215.168-65todos domiciliados em São Paulo – SP, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 5º andar. Os conselheiros deliberaram a designação do Sr. Arthur Piotto Filho para o cargo de Diretor de Relações com Investidores nos termos e condições previstos nas normas da Comissão de Valores Mobiliários. De acordo com as disposições contidas na Instrução CVM nº 358, de 03/01/2002, e alterações posteriores, os conselheiros aprovaram, ainda, a designação do Diretor de Relação com Investidores como o responsável pela execução e acompanhamento das políticas de negociação de ações e divulgação de ato ou fato relevante da Companhia, conforme aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 31 de julho de 2002, nos termos e condições previstas nas normas da Comissão de Valores Mobiliários. Os diretores reeleitos aceitaram suas nomeações, declarando ter conhecimento do art. 147 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores e, conseqüentemente, não se enquadrarem em nenhuma das hipóteses de impedimento previstas no referido artigo que os obstem de exercer as funções de administradores da Companhia. Assim sendo, os diretores foram então investidos em seus cargos, após o cumprimento das formalidades legais, para o mandato que se encerrará na data da primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembléia Geral Ordinária do exercício de 2014. O Presidente da Mesa informou, ainda, que os diretores reeleitos apresentaram currículo bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução CVM nº 367, de 29/05/2002.

5. ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi então reiniciada, a ata lida, achada em ordem, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 13 de abril de 2012. Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna, Presidente da Mesa e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário da Mesa. Conselheiros: (1) ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT’ANNA; (2) EDUARDO BORGES DE ANDRADE; (3) ANA DOLORES MOURA CARNEIRO DE NOVAES; (4) FRANCISCO CAPRINO NETO; (5) HENRIQUE SUTTON DE SOUSA NEVES; (6) LUIZ ALBERTO COLONNA ROSMAN; (7) MARCELO PIRES OLIVEIRA DIAS; (8) PAULO ROBERTO RECKZIEGEL GUEDES; (9) RICARDO COUTINHO DE SENA e (10) ROBERTO CARLOS DEUTSCH. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

Marcus Rodrigo de Senna
Secretário da Mesa