ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 2012

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 10:00 horas do dia 18 de julho de 2012, na sede social da Companhia, situada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. PRESENÇA: Presente a maioria dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Borges de Andrade e o Sr. Antônio Linhares da Cunha, como secretário.

4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Em continuidade ao processo de aquisição, pela controlada indireta CCR España – Concesiones y Participaciones, S.L. (“CCR ESPAÑA”), da participação societária detida pelo Grupo Camargo Corrêa (controlador da Companhia, “Vendedor” e em conjunto com a Companhia, “Partes”), em sociedade de propósito específico que participa de concessões de infraestrutura aeroportuária e sociedades relacionadas direta e indiretamente à exploração da infraestrutura aeroportuária do aeroporto internacional de Curaçao (“Curaçao”) (“Ativo”), conforme autorizado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 26 de dezembro de 2011 e na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 16 de janeiro de 2012:

(I) Conforme previsto no artigo 14, incisos (xv) e (xvi) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a prestação de garantia pela Companhia às obrigações assumidas por sua controlada indireta CCR ESPAÑA, no Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Ações e outras Avenças (“Contrato”) a ser celebrado nesta data entre as Partes e a Companhia como garantidora, e a A-Port S.A. (“A-PORT”) como interveniente-anuente, para a aquisição da totalidade da participação societária detida pela Camargo Corrêa Investimentos em Infra-Estrutura S.A. (“CCII”) na sociedade A-PORT, sociedade esta integrante do projeto referente ao aeroporto internacional de Curaçao;

(II) Consignar que a matéria acima descrita foi deliberada e aprovada por maioria dos membros presentes, primeiramente pelo Sr. Henrique Sutton de Sousa Neves, seguida pela aprovação do Sr. Luiz Alberto Colonna Rosman, consideradas as abstenções dos Srs. Francisco Caprino Neto, Marcelo Pires Oliveira Dias, Roberto Carlos Deutsch, Eduardo Borges de Andrade, Ricardo Coutinho de Sena e Paulo Roberto Reckziegel Guedes, por serem Conselheiros eleitos por indicação dos acionistas controladores dos Grupos Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa, que se declaram impedidos;

(III) Autorizar a Diretoria a firmar todos os documentos e/ou contratos necessários para que se efetivem as deliberações ora aprovadas, bem como todos e quaisquer documentos relacionados ou decorrentes das referidas deliberações.

5. ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi então reiniciada, a ata lida, achada em ordem, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 18 de julho de 2012. Sr. Eduardo Borges de Andrade, Presidente da Mesa, e Sr. Antônio Linhares da Cunha, Secretário da Mesa. Conselheiros: (1) EDUARDO BORGES DE ANDRADE; (2) FRANCISCO CAPRINO NETO; (3) HENRIQUE SUTTON DE SOUSA NEVES; (4) LUIZ ALBERTO COLONNA ROSMAN; (5) MARCELO PIRES OLIVEIRA DIAS; (6) PAULO ROBERTO RECKZIEGEL GUEDES; (7) RICARDO COUTINHO DE SENA e (8) ROBERTO CARLOS DEUTSCH. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

Antônio Linhares da Cunha
Secretário da MesaCCR S.A.