1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 08h00, do dia 20 de fevereiro de 2013, na sede social da Companhia, sito à Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 5º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sr. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna e o Sr. Marcus Rodrigo de Senna, como secretário.

4. Os Conselheiros, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no Artigo 14, inciso (xiii) do Estatuto Social da Companhia, ratificaram as assinaturas, por suas controladas CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A. (“NovaDutra”) e CONCESSIONÁRIA DA PONTE RIO-NITERÓI S.A. (“Ponte”), respectivamente, dos Termos Aditivos nº 11/2012 ao Contrato de Concessão Rodoviária nº PG-137/95-00 e nº 10/2012 ao Contrato de Concessão Rodoviária nº PG-154/94-00, firmados entre as referidas controladas e a União, por intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (“ANTT”).

5. Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi interrompida pelo tempo necessário à lavratura desta ata. A reunião foi então reiniciada, a ata lida, achada em ordem e aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 20 de fevereiro de 2013. Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna, Presidente da mesa, e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário. Conselheiros: (1) ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT’ANNA; (2) EDUARDO BORGES DE ANDRADE; (3) EMERSON DE ALMEIDA; (4) FRANCISCO CAPRINO NETO; (5) HENRIQUE SUTTON DE SOUSA NEVES; (6) LUIZ ALBERTO COLONNA ROSMAN; (7) MARCELO PIRES OLIVEIRA DIAS; (8) PAULO ROBERTO RECKZIEGEL GUEDES; (9) RICARDO COUTINHO DE SENA; e (10) ROBERTO CARLOS DEUTSCH. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio às fls. 105 e 106.

Marcus Rodrigo de Senna

Secretário