1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 26 de fevereiro de 2013, às 10h00, na sede social da CCR S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº 222, bloco B, 5º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna, Presidente da mesa e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário.

4. Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, conforme atribuição prevista no artigo 12, inciso (xvi), do Estatuto Social da Companhia, deliberaram:

(i) Aprovar a extensão do prazo de vencimento das debêntures da 1ª Emissão da Rodovias Integradas do Oeste S.A. (“SPVias” e “Debêntures”, respectivamente), de forma a alterar a data de vencimento final das Debêntures de 28 de fevereiro de 2013 para 28 de agosto de 2013;

(ii) Aprovar a celebração, pela Companhia, do quarto aditamento (“Quarto Aditamento”) ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Subordinada, Com Garantia Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Rodovias Integradas do Oeste S.A. (sucessora legal da Vialco Concessões Rodoviárias SPE S.A.) (“Escritura”), na qualidade de interveniente garantidora e fiadora de todas as obrigações assumidas pela SPVias, sendo objeto do Quarto Aditamento a extensão do prazo de vencimento das Debêntures, de forma a alterar a data de vencimento final de 28 de fevereiro de 2013 para 28 de agosto de 2013; e

(iii) Autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, à formalização do Quarto Aditamento e a adoção, junto a órgãos governamentais e entidades privadas, das providências que se fizerem necessárias à efetivação das medidas aprovadas nessa reunião.

5. ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi então reiniciada, a ata lida, achada em ordem, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 26 de fevereiro de 2013. Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna, Presidente da Mesa e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário da Mesa. Conselheiros: (1) ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT’ANNA; (2) EDUARDO BORGES DE ANDRADE; (3) EMERSON DE ALMEIDA; (4) FRANCISCO CAPRINO NETO; (5) HENRIQUE SUTTON DE SOUSA NEVES; (6) LUIZ ALBERTO COLONNA ROSMAN; (7) MARCELO PIRES OLIVEIRA DIAS; (8) PAULO ROBERTO RECKZIEGEL GUEDES; (9) RICARDO COUTINHO DE SENA e (10) ROBERTO CARLOS DEUTSCH. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio, às fls. 107, 108 e 109.

Marcus Rodrigo de Senna

Secretário