CCR S.A.
C.N.P.J. nº 02.846.056/0001-97
N.I.R.E. 35.300.158.334

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 15:00 horas do dia 26 de setembro de 2013, na sede social da Companhia, situada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Borges de Andrade e o Sr. Marcus Rodrigo de Senna, como secretário.

4. Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no artigo 23, parágrafo 2º, alíneas (i) e (ii) do Estatuto Social da Companhia, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas que aprovar as contas do exercício de 2013, aprovaram a distribuição de dividendos intermediários no valor de R$ 0,68 (sessenta e oito centavos de real) por ação ordinária, à conta de: (a) parte dos lucros apurados no primeiro semestre de 2013 e (b) parte do saldo da Reserva de Retenção de Lucros existente em 31 de dezembro de 2012. Os dividendos intermediários ora aprovados serão pagos com base na composição acionária de 26 de setembro de 2013, sendo que as ações da Companhia serão negociadas “ex-dividendos” a partir de 27 de setembro de 2013. O pagamento dos dividendos intermediários deverá ser realizado a partir de 31 de outubro de 2013.

5. ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi então reiniciada, a ata lida, achada em ordem, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 26 de setembro de 2013. Sr. Eduardo Borges de Andrade, Presidente da mesa e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário. Conselheiros: (1) EDUARDO BORGES DE ANDRADE; (2) FRANCISCO CAPRINO NETO; (3) ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT’ANNA; (4) LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA; (5) FERNANDO AUGUSTO CAMARGO DE ARRUDA BOTELHO; (6) HENRIQUE SUTTON DE SOUSA NEVES; (7) LUIZ ALBERTO COLONNA ROSMAN; (8) LUIZ ANÍBAL DE LIMA FERNANDES; (9) LUIZ ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO; (10) PAULO ROBERTO RECKZIEGEL GUEDES; (11) RICARDO COUTINHO DE SENA.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio às fls 20 e 21.

Marcus Rodrigo de Senna
Secretário da Mesa