1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 17h00min do dia 05 de agosto de 2015, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 5º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna e o Sr. Marcus Rodrigo de Senna, como secretário.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de junho de 2015.

5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos votos dos membros presentes e sem quaisquer restrições, após discussões, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e do inciso (v) do art. 14 do Estatuto Social da Companhia e, diante do Relatório de Revisão emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes emitido nesta data, da apreciação do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria da Companhia, em reuniões realizadas também nesta data, nas quais analisaram e manifestaram-se favoravelmente às Informações Trimestrais (ITR) do período encerrado em 30 de junho de 2015, os membros do Conselho de Administração APROVARAM referidas ITR, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente Reunião.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi então reiniciada, a ata lida, achada em ordem, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 05 de agosto de 2015. Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna, Presidente da mesa e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário. Conselheiros: (1) SRA. ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT’ANNA; (2) SR. ALBRECHT CURT REUTER DOMENECH; (3) SRA. ANA DOLORES MOURA CARNEIRO DE NOVAES; (4) SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE; (5) SR. FRANCISCO CAPRINO NETO; (6) SR. HENRIQUE SUTTON DE SOUSA NEVES; (7) SR. LUIZ ALBERTO COLONNA ROSMAN; (8) SR. LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA; (9) SR. MURILO CESAR LEMOS DOS SANTOS PASSOS; (10) SR. PAULO MÁRCIO DE OLIVEIRA MONTEIRO; (11) SR. PAULO ROBERTO RECKZIEGEL GUEDES.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº. 12, às fls. 103 a 104.

Sr. Marcus Rodrigo de Senna
Secretário da Mesa