1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 16:00 horas do dia 20 de setembro de 2011, na sede social da Companhia, sito à Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 5º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Francisco Caprino Neto, e como secretário, o Sr. Marcus Rodrigo de Senna.

4. Os Conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no Artigo 12, inciso (i) do Estatuto Social da Companhia, aprovaram por unanimidade, a eleição do Sr. Ricardo Antônio Mello Castanheira, brasileiro, casado, engenheiro civil, R.G. nº MG-1.190.558 SSP/MG, CPF/MF nº 130.218.186-68, domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 5º andar, para o cargo de Diretor, como membro da Diretoria sem designação específica. O diretor ora eleito aceitou sua nomeação, declarando ter conhecimento do art. 147 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores e conseqüentemente, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis. Assim sendo, o diretor foi investido em seu cargo, após o cumprimento das formalidades legais, para o mandato que se encerrará na data da primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembléia Geral Ordinária do exercício de 2012. Os Conselheiros saúdam o Sr. Ricardo Antônio Mello Castanheira, em decorrência da respectiva eleição. Diante disso, a Diretoria passa a ser composta por 9 (nove) membros, conforme permitido pelo artigo 13, caput, do Estatuto Social da Companhia, a saber: para o cargo de (1) Diretor Presidente, Sr. Renato Alves Vale, brasileiro, casado, engenheiro, RG no M-977-268 SSP/MG, CPF/MF no 138.054.446-72 e para os demais cargos de Diretores: (2) Sr. Ítalo Roppa, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 39.541.382-5-SSP/SP, CPF/MF n.º 404.189.877-34; (3) Sr. José Braz Cioffi, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 38.123/D MG – CREA, inscrito no CPF/MF sob nº 497.932.926-87; (4) Sr. Ricardo Antônio Mello Castanheira, brasileiro, casado, engenheiro civil, R.G. nº MG-1.190.558 SSP/MG, CPF/MF nº 130.218.186-68; (5) Sr. Antônio Linhares da Cunha, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº M-751.190 – SSP – MG, CPF nº 414.102.036-20; (6) Sr. Arthur Piotto Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, R.G. nº 7.599.667-4-SSP/SP, CPF/MF nº 826.027.518-04; (7) Sr. Leonardo Couto Vianna, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº M-180.106, SSP/MG, CPF/MF nº 156.835.756-72; (8) Sr. Marcus Rodrigo de Senna, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 171.635, inscrito no CPF/MF sob nº 517.890.356-00; e (9) Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.194.341-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 073.215.168-65, todos domiciliados em São Paulo – SP, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 5º andar. Os conselheiros ratificaram a designação do Sr. Arthur Piotto Filho para o cargo de Diretor de Relações com Investidores nos termos e condições previstos nas normas da Comissão de Valores Mobiliários e, de acordo com as disposições contidas na Instrução CVM nº 358, de 03/01/2002, e alterações posteriores bem como ratificaram a designação do Diretor de Relação com Investidores, como o responsável pela execução e acompanhamento das políticas de negociação de ações e divulgação de ato ou fato relevante da Companhia, aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 31 de julho de 2002, nos termos e condições previstas nas normas da Comissão de Valores Mobiliários. Os diretores acima foram eleitos nas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 28 de abril de 2010, 01 de outubro de 2010 e nesta data, com mandato de 2 (dois) anos a partir de 28 de abril de 2010, vez que os Diretores eleitos em 01 de outubro de 2010, Sr. José Braz Cioffi e Paulo Yukio Fukuzaki e o Sr. Ricardo Antônio Mello Castanheira, eleito nesta data, deverão cumprir o mandato juntamente com os demais diretores, que se encerrará na data da primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembléia Geral Ordinária do exercício de 2012.

Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi então reiniciada, a ata lida, achada em ordem, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 20 de setembro de 2011. Sr. Francisco Caprino Neto, Presidente, e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, secretário. Conselheiros: (1) FRANCISCO CAPRINO NETO; (2) ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT’ANNA; (3) ANA DOLORES MOURA CARNEIRO DE NOVAES; (4) EDUARDO BORGES DE ANDRADE; (5) GILBERTO AUDELINO CORREA; (6) GUSTAVO PELLICIARI DE ANDRADE; (7) HENRIQUE SUTTON DE SOUSA NEVES; (8) MARCELO PIRES OLIVEIRA DIAS; (9) PAULO ROBERTO RECKZIEGEL GUEDES; e (10) RICARDO COUTINHO DE SENA. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

Marcus Rodrigo de Senna
Secretário da Mesa