(lavrada sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida
no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76)

DATA, HORA E LOCAL: Em 16 de janeiro de 2012, às 10:30 horas, na sede da CCR S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº 222, bloco B, 5º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Foram cumpridas, no Livro de Presença de Acionistas, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei nº 6.404/76”). Compareceram à Assembleia Geral Extraordinária acionistas representando 76,79% (setenta e seis vírgula setenta e nove por cento) do capital social total da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes também os Srs. administradores da Companhia, os membros do Comitê Independente da Companhia, Sr. Luiz Alberto Rosman – Presidente, Sra. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes – Coordenadora, Sr. Henrique Sutton de Sousa Neves, bem como seus assessores legal e financeiro, representados respectivamente pelo Sr. Leandro Luiz Zancan e Sra. Cristina Bueno.

CONVOCAÇÃO:
 Edital de convocação foi publicado nos termos do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Seção Empresarial, edições dos dias 27, 28 e 29 de dezembro de 2011, respectivamente nas páginas 6, 20 e 5; e no jornal “Valor Econômico”, edição nacional, dos dias 27, 28 e 29 de dezembro de 2011, respectivamente nas páginas C.6, D.4 e D.4.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna e secretariados pelo Sr. Leandro Luiz Zancan.

ORDEM DO DIA: Conforme Edital de Convocação mencionado acima, o qual teve sua leitura dispensada por ser de conhecimento de todos.

DELIBERAÇÕES: 

(i) Por maioria dos acionistas presentes, arquivadas na sede da Companhia as abstenções apresentadas neste ato, foi aprovada a complementação do objeto social da Companhia, de forma a incluir no artigo 5º do Estatuto Social a exploração de atividades do setor de infraestrutura aeroportuária, passando referido artigo a vigorar com a seguinte redação: