Ficam os Senhores Acionistas da Companhia de Concessões Rodoviárias (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 16 de fevereiro de 2011, às 10:30 horas, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, São Paulo – SP, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
(i) Alteração do artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da alteração de razão social da Companhia para “CCR S.A.”.
Diante disso, referida disposição estatutária passará a vigorar, mediante aprovação dos Acionistas, da seguinte forma: “Artigo 1º – A CCR S.A. é uma sociedade anônima, regida por este Estatuto Social e pelas leis aplicáveis.”
Permanecerão inalterados os demais dispositivos estatutários, sendo que o Estatuto Social da Companhia deverá ser consolidado, para contemplar a alteração proposta neste item;
(ii) Indicação dos Srs. Paulo Roberto Reckziegel Guedes e Gustavo Pelliciari de Andrade, até então membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia, para ocuparem os cargos de membros efetivos do referido Conselho de Administração;
(iii) Eleição dos Srs. José Henrique Braga Polido Lopes, Ricardo Antônio Mello Castanheira, Marco Antonio Zangari e Fernando Augusto Camargo de Arruda Botelho, para ocuparem os cargos de membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia;
(iv) Indicação do Sr. Newton Brandão Ferraz Ramos, até então membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia, para ocupar o cargo de membro efetivo do referido Conselho Fiscal;
(v) Eleição do Sr. Tarcísio Augusto Carneiro, para ocupar o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia.

Observações:
(i) Os mandatos de representação para a Assembléia Geral Extraordinária deverão ser depositados na sede social da Companhia, na Avenida Chedid Jafet, 222, bloco B, 5º andar, São Paulo – SP, até às 10:30 horas do dia 15 de fevereiro de 2011.
(ii) Os documentos de que tratam os artigos 10 e 11 da Instrução Normativa da CVM nº 481, foram devidamente apresentados à CVM por meio do Sistema IPE.

São Paulo, 27 de janeiro de 2011.

Conselho de Administração
Eduardo Borges de Andrade
Presidente