COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS
CNPJ/MF nº 02.846.056/0001-97

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas da Companhia de Concessões Rodoviárias (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 27 de setembro de 2010, às 10:30 horas, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, São Paulo – SP, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

(1) Alteração do Estatuto Social da Companhia, nos seguintes termos:
(1.1) Alteração da redação do caput do artigo 13, para alterar o número máximo de membros da Diretoria da Companhia, de 08 (oito) para 09 (nove) membros, passando referida disposição estatutária a vigorar, mediante aprovação dos Acionistas, da seguinte forma: “A administração corrente da Companhia caberá a uma Diretoria, composta por, no mínimo, 04 (quatro) e, no máximo, 09 (nove) Diretores, que deverão residir no País. Exceto para o Diretor Presidente, os demais Diretores terão a designação e competência estabelecida pelo Conselho de Administração.”
(1.2) Alteração da redação do caput do artigo 5º, para refletir o capital social atual, conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 19 de novembro de 2009, passando referida disposição estatutária a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º – O capital social é de R$2.055.495.430,54 (dois bilhões, cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos), dividido em 441.396.800 (quatrocentas e quarenta e uma milhões, trezentas e noventa e seis mil e oitocentas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

Permanecerão inalterados os demais dispositivos estatutários, sendo que o Estatuto Social da Companhia deverá ser consolidado, para contemplar as alterações societárias aprovadas por meio das Assembléias Gerais Extraordinárias realizadas em 29/11/2007 e 22/12/2008, e alterações propostas nos itens (1.1) e (1.2) supra;

Observações: Os mandatos de representação para a Assembléia Geral Extraordinária deverão ser depositados na sede social da Companhia, na Avenida Chedid Jafet, 222, bloco B, 5º andar, São Paulo – SP, até às 10:30 horas do dia 24 de setembro de 2010.

São Paulo, 08 de setembro de 2010.

Conselho de Administração
Eduardo Borges de Andrade
Presidente