Ficam os Senhores Acionistas da CCR S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 13 de abril de 2012, às 10:30 horas, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 5º andar, São Paulo – SP, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras da Companhia e Notas Explicativas acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011;
2. Deliberar sobre a revisão e aprovação de orçamento de capital;
3. Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011;
4. Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia;
5. Deliberar sobre a remuneração dos administradores; e
6. Deliberar sobre a instalação e composição do Conselho Fiscal.

Observações:
(i) Os mandatos de representação para a Assembléia Geral Ordinária deverão ser depositados na sede social da Companhia, na Avenida Chedid Jafet, 222, bloco B, 5º andar, São Paulo – SP, até às 10:30 horas do dia 12 de abril de 2012.
(ii) Para os efeitos do que dispõe o art. 141 da Lei 6404/76 e a Instrução CVM 165/91 alterada pela Instrução CVM 282/98, bem como o artigo 4º da Instrução CVM 481/09, o percentual mínimo do capital votante para solicitação de adoção do processo de voto múltiplo é de 5% (cinco por cento).
(iii) Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, foram publicados no dia 08 de março de 2012, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, páginas 37 a 52, e no Jornal “Valor Econômico”, páginas A.16 a A.25.
(iv) Os documentos de que tratam os artigos 9º, 10 e 12 da Instrução Normativa da CVM nº 481 foram devidamente apresentados à CVM por meio do Sistema IPE.

São Paulo, 27 de março de 2012.

Conselho de Administração
Francisco Caprino Neto
Presidente