CCR S.A.
CNPJ/MF nº 02.846.056/0001-97

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 15 DE ABRIL DE 2014
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores Acionistas da CCR S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 15 de abril de 2014, às 15:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 5º andar, São Paulo – SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras da Companhia e Notas Explicativas acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013;

(ii) Deliberar sobre a revisão e aprovação de orçamento de capital;

(iii) Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013;

(iv) Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia;

(v) Deliberar sobre a instalação e composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e

(vi) Deliberar sobre a remuneração dos administradores.

Observações:

(i) Os mandatos de representação para a Assembleia Geral Ordinária deverão ser depositados na sede social da Companhia, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 5º andar, São Paulo – SP, até às 15:00 horas do dia 13 de abril de 2014.

(ii) Para os efeitos do que dispõe o art. 141 da Lei 6.404/76 e a Instrução CVM 165/91 alterada pela Instrução CVM 282/98, bem como o artigo 4º da Instrução CVM 481/09, o percentual mínimo do capital votante para solicitação de adoção do processo de voto múltiplo é de 5% (cinco por cento).

(iii) Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, foram publicados no dia 13 de março de 2014, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial, páginas 5 a 24 e no Jornal “Valor Econômico”, páginas A21 a A34.

(iv) Os documentos de que tratam os artigos 9º, 10 e 12 da Instrução Normativa da CVM nº 481 foram devidamente apresentados à CVM por meio do Sistema IPE.

São Paulo, 24 de março de 2014.

Conselho de Administração
Eduardo Borges de Andrade
Presidente