Ficam os Senhores Acionistas da CCR S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 18 de abril de 2013, às 10h30min, na sede da Companhia, localizada na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 5º andar, São Paulo – SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras da Companhia e Notas Explicativas acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;

2. Deliberar sobre a revisão e aprovação de orçamento de capital;

3. Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;

4. Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal da Companhia para o próximo mandato e eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia;

5. Deliberar sobre a instalação e composição do Conselho Fiscal; e

6. Deliberar sobre a remuneração dos administradores.

Observações:

(i) Os mandatos de representação para a Assembléia Geral Ordinária deverão ser depositados na sede social da Companhia, na Avenida Chedid Jafet, 222, bloco B, 5º andar, São Paulo – SP, até às 18:00 horas do dia 16 de abril de 2013.

(ii) Para os efeitos do que dispõe o art. 141 da Lei 6404/76 e a Instrução CVM 165/91 alterada pela Instrução CVM 282/98, bem como o artigo 4º da Instrução CVM 481/09, o percentual mínimo do capital votante para solicitação de adoção do processo de voto múltiplo é de 5% (cinco por cento).

(iii) Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, foram publicados no dia 19 de março de 2013, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial, páginas 5 a 25 e no Jornal “Valor Econômico”, páginas B15 a B26.

(iv) Os documentos de que tratam os artigos 9º, 10 e 12 da Instrução Normativa da CVM nº 481 foram devidamente apresentados à CVM por meio do Sistema IPE.

São Paulo, 1º de abril de 2013.

Conselho de Administração

Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna

Presidente