COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS
CNPJ/MF nº 02.846.056/0001-97

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 11 DE ABRIL DE 2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da CCR S.A. (“Companhia”), convoca os senhores acionistas da Companhia a se reunirem em 11 de abril de 2017 para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, às 15:00 horas, em primeira convocação, que será realizada na sede social da Companhia, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, São Paulo, SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia, conforme o caso:

1. Em Assembleia Geral Ordinária:

(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras da Companhia e Notas Explicativas acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016;

(ii) Deliberar sobre a revisão e aprovação de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2017;

(iii) Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016;

(iv) Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia;

(v) Deliberar sobre a instalação e composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e

(vi) Deliberar sobre a remuneração anual e global dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2017.

2. Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i) Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o aumento do capital social aprovado, dentro do limite do capital autorizado, na Reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de fevereiro de 2017.;

3. Informações Gerais:

(i) Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”), referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, foram publicados no dia 07 de março de 2017, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, páginas 10 a 31, e no Jornal “Valor Econômico”, páginas B11 a B24, e encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, em seu endereço eletrônico (http://www.ri.ccr.com.br/), no endereço eletrônico da BM&FBovespa – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (“CVM”) (www.cvm.gov.br). Os documentos de que tratam os artigos 9, 10, 11 e 12 da Instrução CVM nº 481 de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“IN CVM 481”), foram devidamente apresentados à CVM por meio do Sistema IPE;

(ii) Para os efeitos do que dispõe o art. 141 da LSA e a Instrução CVM 165, de 11 de dezembro de 1991, conforme alterada, bem como o artigo 4º da IN CVM 481, o percentual mínimo do capital votante para solicitação de adoção do processo de voto múltiplo na assembleia geral ordinária é de 5% (cinco por cento);

(iii) A participação do Acionista poderá ser presencial ou via boletim de voto à distância, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam no boletim. Abaixo, descrevemos informações adicionais sobre a participação na Assembleia:

  1. Presencial: O acionista deverá apresentar à Companhia, com no mínimo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da realização da Assembleia, documento de identidade e/ou atos societários que comprovem a representação legal, no caso de pessoa jurídica, bem como extrato da sua posição acionária, emitido pela instituição custodiante das ações da Companhia; e
  2. Boletim de Voto a Distância: a Companhia adotará o sistema de votação a distância nos termos da IN CVM 481, permitindo que seus Acionistas enviem tais boletins de voto à distância: (i) por meio de seus respectivos agentes de custódia; (ii) por meio do escriturador das ações da Companhia; ou (iii) diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes na Proposta e no item 12.2 do Formulário de Referência da Companhia.

(iv) Os mandatos de acionistas com representação para a Assembleia deverão ser depositados na sede social da Companhia, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, bloco B, 5º andar, São Paulo, SP, até às 11:00 horas do dia 07 de abril de 2017.

São Paulo, 09 de março de 2017.

Ricardo Coutinho de Sena
Presidente do Conselho de Administração