O Presidente do Conselho de Administração da CCR S.A. (“Companhia”), convoca os senhores acionistas da Companhia a se reunirem em 16 de abril de 2015 para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, às 11:00 horas, em primeira convocação, que será realizada na sede social da Companhia, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 5º andar, São Paulo, SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia, conforme o caso:

1. Em Assembleia Geral Ordinária:

(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração, demonstrações financeiras da Companhia e notas explicativas acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014;

(ii) Deliberar sobre a revisão e aprovação de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2015;

(iii) Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014;

(iv) Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia;

(v) Deliberar sobre a instalação e composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, conforme aplicável; e

(vi) Deliberar sobre a remuneração anual e global dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2015.

2. Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i) Deliberar sobre a alteração do número máximo de membros da Diretoria da Companhia, passando de 9 (nove) para 11 (onze) e a consequente alteração do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia;

(ii) Deliberar sobre a alteração do prazo de validade de procurações outorgadas pela Companhia, quando da celebração de contratos de financiamentos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e à Caixa Econômica Federal – CEF e a consequente inclusão do parágrafo segundo no artigo 17 do Estatuto Social da Companhia; e

(iii) Deliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso reste(m) aprovada(s) a(s) propostas de alteração do(s) Artigo(s) 15 e/ou 17 do Estatuto Social da Companhia, conforme descritas nos itens (i) e (ii) acima.

3. Informações Gerais:

(i) Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”), referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, foram publicados no dia 05 de março de 2015, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, páginas 41 a 59, e no Jornal “Valor Econômico”, páginas A15 a A27, e encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, em seu endereço eletrônico (http://www.ri.ccr.com.br/), no endereço eletrônico da BM&FBovespa – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (“CVM”) (www.cvm.gov.br). Os documentos de que tratam os artigos 9, 10, 11 e 12 da Instrução CVM nº 481 de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“IN CVM 481”), foram devidamente apresentados à CVM por meio do Sistema IPE;

(ii) Para os efeitos do que dispõe o art. 141 da LSA e a Instrução CVM 165, de 11 de dezembro de 1991, conforme alterada, bem como o artigo 4º da IN CVM 481, o percentual mínimo do capital votante para solicitação de adoção do processo de voto múltiplo na assembleia geral ordinária é de 5% (cinco por cento);

(iii) O acionista deverá apresentar à Companhia, com no mínimo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da realização da Assembleia, documento de identidade e/ou atos societários que comprovem a representação legal, no caso de pessoa jurídica, bem como extrato da sua posição acionária, emitido pela instituição custodiante das ações da Companhia; e

(iv) Os mandatos de acionistas com representação para a Assembleia deverão ser depositados na sede social da Companhia, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, bloco B, 5º andar, São Paulo, SP, até às 11:00 horas do dia 14 de abril de 2015.

São Paulo, 31 de março de 2015.

Luiz Roberto Ortiz Nascimento
Presidente do Conselho de Administração