ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2012

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 08:00 horas do dia 28 de setembro de 2012, na sede social da Companhia, situada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna e o Sr. Arthur Piotto Filho, como secretário.

4. Os Conselheiros, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, deliberaram re-ratificar a Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 27 de setembro de 2012, às 15hs, para que, onde lê-se: “Os dividendos intermediários aprovados neste item (ii) serão pagos com base na composição acionária de 27 de setembro de 2012, sendo que as ações da Companhia serão negociadas “ex-dividendos” a partir de 28 de setembro de 2012. O pagamento dos dividendos intermediários, conforme deliberado no item (ii) acima, deverá ser realizado a partir de 31 de outubro de 2012.” leia-se “Os dividendos intermediários aprovados neste item (ii) serão pagos com base na composição acionária de 28 de setembro de 2012, sendo que as ações da Companhia serão negociadas “ex-dividendos” a partir de 01 de outubro de 2012. O pagamento dos dividendos intermediários, conforme deliberado no item (ii) acima, deverá ser realizado a partir de 31 de outubro de 2012.” Permanecem inalteradas as demais disposições do ato societário ora re-ratificado.

5. ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi então reiniciada, a ata lida, achada em ordem, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 28 de setembro de 2012. Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna, Presidente da Mesa e Sr. Arthur Piotto Filho, Secretário da Mesa. Conselheiros: (1) ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT’ANNA; (2) EDUARDO BORGES DE ANDRADE; (3) EMERSON DE ALMEIDA; (4) FRANCISCO CAPRINO NETO; (5) HENRIQUE SUTTON DE SOUSA NEVES; (6) LUIZ ALBERTO COLONNA ROSMAN; (7) MARCELO PIRES OLIVEIRA DIAS; (8) PAULO ROBERTO RECKZIEGEL GUEDES; (9) RICARDO COUTINHO DE SENA e (10) ROBERTO CARLOS DEUTSCH. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

Arthur Piotto Filho
Secretário da Mesa