Diretoria e Conselhos

Para ciência, em 19/04/22 foi realizada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) da CCR, a qual, dentre outros assuntos, tratou especialmente sobre as seguintes matérias:

(1) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) as contas dos administradores do exercício de 2021; (ii) a destinação do resultado do exercício de 2021 e a distribuição de dividendos; (iii) a eleição dos membros do Conselho de Administração; e (v) a eleição dos membros do Conselho Fiscal;

(2) Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) a alteração do artigo 5º do Estatuto Social e a consolidação do Estatuto Social da Companhia; (ii) incorporação, pela CCR, da Infra SP Participações e Concessões S.A.; (iii) a incorporação, pela CCR, da CIIS – Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços.

No mais, ficou consignado também que, a partir da referida data, a CCR passará a realizar as suas publicações legais no caderno de circulação regional do jornal “Valor Econômico” (e não mais nacional).

Com isso, a composição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da CCR se consolida da seguinte forma:

Diretoria

Nome	Cargo	Posse	Prazo do Mandato
Marco Antonio Souza Cauduro	Diretor Presidente	28/04/2022	1ª reunião do Cons. Adm. após AGO de 2024
Marco Antonio Souza Cauduro. Nascido em 06 de Agosto de 1976, o Sr. Marco Antonio Souza Cauduro é Diretor Presidente da Companhia desde em 12/06/2020 com posse em 06/07/2020. Antes disso, o Sr. Marco Cauduro foi Diretor Presidente e também Vice-presidente do Conselho da Administração da Log-In Logística Intermodal S.A. Sr. Cauduro foi também sócio-diretor e Portfolio Manager na Arbela Investimentos, foi sócio-fundador e gestor da Cox Capital Management, um dos sócios-fundadores e responsável pelo time de pesquisa da Tarpon Investimentos e trabalhou no Morgan Stanley e Deutsche Bank. Graduado em Economia pela Universidade de São Paulo (FEA/USP), possui MBA pelo MIT Sloan School of Management e é PHD em Finanças na Fundação Getúlio Vargas, além de atuar como Visiting Scholar na Universidade de Stanford.O Sr. Marco Antonio Souza Cauduro foi eleito para o cargo de Diretor Presidente da Companhia em 12/06/2020 e foi investido no cargo em 06/07/2020. Antes disso, o Sr. Marco Cauduro foi Diretor Presidente e também Vice-presidente do Conselho da Administração da Log-In Logística Intermodal S.A. Sr. Cauduro foi também sócio-diretor e Portfolio Manager na Arbela Investimentos, foi sócio-fundador e gestor da Cox Capital Management, um dos sócios-fundadores e responsável pelo time de pesquisa da Tarpon Investimentos e trabalhou no Morgan Stanley e Deutsche Bank. Graduado em Economia pela Universidade de São Paulo (FEA/USP), possui MBA pelo MIT Sloan School of Management e é PHD em Finanças na Fundação Getúlio Vargas, além de atuar como Visiting Scholar na Universidade de Stanford. O Sr. Marco Cauduro é, atualmente, membro efetivo do Conselho de Administração das seguintes empresas: LamVias, Infra SP, Mobilidade (MPC) e membro suplente do Conselho de Administração da Toronto (Quicko) e Presidente do Conselho de Administração da Log-in Logística Intermodal S.A. Eu, Marco Antonio Souza Cauduro, eleito para o cargo de Diretor da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial; e (ii) não sou considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM nº 617, de 05 de dezembro de 2019 (“ICVM 617”).
Pedro Paulo Archer Sutter	Diretor Vice-Presidente de Governança, Riscos e Compliance	28/04/2022	1ª reunião do Cons. Adm. após AGO de 2024
Pedro Paulo Archer Sutter. Nascido em 28 de abril de 1970, o Sr. Pedro Sutter é Diretor Vice-Presidente de Governança, Riscos e Compliance e integra a Diretoria da Companhia desde 20/12/2018, sendo também responsável pelas áreas de ESG e Auditoria Interna da CCR. O Sr. Pedro Sutter foi Diretor e Vice-Presidente Legal e de Compliance das unidades de negócio da América Latina da United Technologies Corporation e General Counsel, responsável pelas joint ventures globais do grupo pelos últimos dois anos, integrou o departamento de Governança e Compliance da Petrobrás, sendo responsável pela revisão das políticas e processos da empresa. Formou-se em Direito pelo Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e é Mestre em Direito e Governança Corporativa por Georgetown University Law School em Washinton D.C. (LL.M.). Também é membro da administração das seguintes empresas do Grupo CCR: (a) Membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: ICCR, NovaDutra, ViaLagos, MSVia, RSHolding, ViaSul e ViaCosteira; e (b) Membro Suplente do Conselho de Administração da ViaRio. Eu, Pedro Paulo Archer Sutter, eleito para o cargo de Diretor da Companhia declaro, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial; e (ii) não sou considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617
Waldo Edwin Perez Leskovar	Diretor Financeiro e de Relações com Investidores	28/04/2022	1ª reunião do Cons. Adm. após AGO de 2024
Waldo Edwin Perez Leskovar. Nascido em 24 de junho de 1968, o Sr. Waldo Perez é Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia desde 06/01/2020. É Executivo Sênior de Finanças, com mais de 20 anos de experiência profissional desenvolvida em importantes instituições financeiras, como ABN AMRO, Santander e Deutsche Bank e no setor de energia. Waldo possui uma longa e sólida experiência em assessoria financeira, M&A, IPOs, captação de recursos e reestruturações societárias e financeiras, demonstrada através de mais de USD 75 bilhões de operações financeiras concretizadas nos setores de Energia, Infraestrutura, Mineração e Metalurgia, Farmacêutico, Telecom, Industrial, Agrícola e Financeiro, além de conhecimento profundo da área Financeira, envolvendo avaliações econômico-financeiras, preparação, revisão e reconciliação de demonstrativos financeiros pró-forma, estruturação de financiamentos, aprovações de crédito, reestruturação de dívida, bem como análises financeiras em geral. É bacharel e mestre em Engenharia Elétrica pela Georgia Institute of Technology e possui MBA na The University of Texas em Austin. Também é membro da administração das seguintes empresas do Grupo CCR: (a) Diretor Presidente das seguintes empresas: CPC, CIIS, CIP e SPCP; (b) Membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: LamVias, Infra SP, Mobilidade (MPC), AutoBAn, SPVias, ViaOeste, RodoAnel, Renovias, SPAC, CPA e BH Airport; (c) Membro Suplente do Conselho de Administração da Barcas e da ViaQuatro. Eu, Waldo Edwin Perez Leskovar, eleito para o cargo de Diretor da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial; e (ii) não sou considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617.
Eduardo Siqueira Moraes Camargo	Diretor de Negócios	28/04/2022	1ª reunião do Cons. Adm. após AGO de 2024
Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Nascido em 25 de julho de 1974, o Sr. Camargo é Diretor de Negócios da Companhia desde 02/08/2019 e ocupa a posição de Diretor Presidente da Divisão CCR LAM Vias. Trabalha no Grupo CCR desde 2000, com início das suas atividades na área Financeira do Centro Corporativo com atuação como Tesoureiro e na área de Relações com Investidores. Anteriormente, atuou na área de Novos Negócios, onde trabalhou no desenvolvimento do mercado de concessões dos Estados Unidos. Durante dois anos esteve à frente do escritório da CCR em Miami. Em maio/2009 foi responsável por Relações Institucionais da CCR ViaOeste e do CCR RodoAnel Oeste, sendo que em maio/2010 foi eleito Diretor da CCR ViaOeste e da CCR RodoAnel Oeste, e Diretor Presidente a partir de setembro/2013, tendo renunciado ao cargo de Diretor Presidente de ambas as empresas em 19/06/2017. Em setembro/2018 assumiu a posição de Diretor para América Latina e Caribe da Divisão de Aeroportos da CCR e a partir de agosto/2019 assumiu a Presidência da referida Divisão. Formou-se em Engenheira de Produção pela FEI, com pós-graduação em Finanças pelo IBMEC. Também é membro da administração das seguintes empresas do Grupo CCR: (a) Diretor Presidente da LamVias e da RS Holding, Diretor Administrativo Financeiro da NovaDutra, Diretor de Operações da RDN Concessões e Diretor das seguintes empresas ViaLagos, ViaSul, ViaCosteira e SAMM; (b) Membro do Conselho de Administração da Toronto (Quicko) e Presidente do Conselho de Administração das empresas NovaDutra, ViaLagosViaRio, MSVia, CCR ViaSul, RS Holding e ViaCosteira. Eu, Eduardo Siqueira Moraes Camargo, eleito para o cargo de Diretor da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial; e (ii) não sou considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617.
Fábio Russo Corrêa	Diretor de Negócios	28/04/2022	1ª reunião do Cons. Adm. após AGO de 2024
Fábio Russo Corrêa. Nascido em 16 de novembro de 1972, o Sr. Fábio é Diretor de Negócios da Companhia desde 16/05/2019 e ocupa a posição de Diretor Presidente da Divisão CCR Infra SP. Iniciou sua carreira no Grupo CCR na área de Engenharia da NovaDutra em 1997, depois nas áreas de Planejamento e Estruturação do financiamento de longo prazo da Companhia entre 1998 e 2000. Entre 2000 e 2009 atuou no time de Project Finance do Centro Corporativo da Grupo CCR, onde estruturou dentre outros o financiamento da Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo – ViaQuatro e o Rodoanel Oeste. De 2009 a 2012 foi Diretor Financeiro de Relações com Investidores da São Carlos Empreendimentos e Participações S.A., empresa do setor de properties, e entre 2012 e 2013 foi Diretor Financeiro da B&A, start up de mineração do Private Equity do BTG Pactual. Em 2013 voltou para o Grupo CCR como superintendente de Novos Negócios, e desde junho de 2017 ocupou a função de Superintendente de Novos Negócios da Divisão Infra SP. Formou-se em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, com especialização em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e Master in Financial Management pela Rotterdam School of Managment. Também é membro da administração das seguintes empresas do Grupo CCR: (a) Diretor Presidente da Infra SP, Diretor na AutoBAn, SPVias, RodoAnel e ViaOeste; (b) Membro efetivo do Conselho de Administração da Toronto (Quicko) e Renovias, e ainda, Presidente do Conselho de Administração das empresas: AutoBAn, SPVias, RodoAnel e ViaOeste. Eu, Fábio Russo Corrêa, eleito para o cargo de Diretor da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial; e (ii) não sou considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617.
Marcio Magalhães Hannas	Diretor de Negócios	28/04/2022	1ª reunião do Cons. Adm. após AGO de 2024
Marcio Magalhães Hannas. Nascido em 29 de maio de 1969, o Sr. Marcio Hannas é Diretor de Negócios da Companhia desde 17/12/2021 e tendo sido investido no cargo em 03/01/2022. Possui mais de 30 anos de carreira nas áreas de suprimentos, TI, finanças, logística e operação. Foi Presidente da Concessionária do VLT Carioca e acumulou experiências como CEO na Hyundai CAOA e mais de nove anos na Vale, onde exerceu as funções de Diretor de Projetos Corporativos, Diretor Global de Serviços Compartilhados e Diretor Global de Gestão de Projetos de Capital. Formou-se em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), com MBA em Administração e Gerenciamento de Empresas pela Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) Também é membro da administração da seguinte empresa do Grupo CCR: Diretor Presidente do VLT Carioca. Eu, Marcio Magalhães Hannas, eleito para o cargo de Diretor da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial; e (ii) não sou considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617.
Marcio Yassuhiro Iha	Diretor de Global Business Services (GBS)	28/04/2022	1ª reunião do Cons. Adm. após AGO de 2024
Marcio Yassuhiro Iha. Nascido em 14 de dezembro de 1971, o Sr. Marcio Iha é Diretor de Global Business Services (GBS) e integra a diretoria da Companhia desde 02/03/2020. O Sr. Marcio Iha tem mais de 25 anos de experiência executiva em empresas como Grupo Cosan (Rumo / Radar), Ultrapar (Ultracargo) e Monitor Group, onde foi responsável por áreas de serviços, controladoria, planejamento financeiro, prospecção de recursos, estruturação de capital, relações com sócios e gestão das áreas financeira, contábil, tributária, recursos humanos e administrativa. Tem certificação pelo IBGC nos temas “Conselho Fiscal na Prática” e “Comitê de Auditoria em Empresas Não Financeiras. É engenheiro Naval pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP), Mestre em Administração de Empresas (FGV-EAESP) e com AMP – Advanced Management Program pela Columbia University (USA). Também é membro da administração das seguintes empresas do Grupo CCR: (a) Diretor das seguintes empresas: CPC, CIIS, SIP, SPCP e RS Holding; (b) Membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: ICCR, LamVias, Infra SP, Mobilidade (MPC), AutoBAn, SPVias, ViaOeste, RodoAnel; (c) Membro Suplente do Conselho de Administração das empresas Renovias, Barcas, ViaQuatro, VLT Carioca, Toronto (Quicko). Eu, Marcio Yassuhiro Iha, eleito para o cargo de Diretor da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial; e (ii) não sou considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617. Atualmente é membro da administração das seguintes empresas do Grupo CCR:
Roberto Penna Chaves Neto	Diretor Jurídico e de Relações Governamentais	28/04/2022	1ª reunião do Cons. Adm. após AGO de 2024
Roberto Penna Chaves. Nascido em 19 de fevereiro de 1972, o Sr. Roberto Penna é Diretor Jurídico e de Relações Governamentais e integra a Diretoria da Companhia desde 01/07/2019, após ter ocupado o cargo de Superintendente Jurídico da Companhia desde 2015. Trabalha no Grupo CCR desde 2011, onde iniciou sua trajetória como Gestor Jurídico da CCR Actua. Anteriormente, trabalhou nos escritórios Fialdini Penna Tilkian Advogados, como sócio fundador de 2005/2011 e como advogado no Wald e Associados Advogados de 1993/2005. Formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1996, com pós-graduação em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas em 2001. Também é membro da administração das seguintes empresas do Grupo CCR: (a) Diretor das empresas InfraSP, LamVias e Mobilidade (MPC); (b) Membro do Conselho de Administração das seguintes empresas NovaDutra, ViaLagos, ViaRio, MSVia, RSHolding, ViaCosteira, ViaSul, MetrôBahia, VLT Carioca, SPAC e CPA; e (b) Membro Suplente do Conselho de Administração da Renovias, da Barcas e da BH Airport. Eu, Roberto Penna Chaves Neto, eleito para o cargo de Diretor da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial; e (ii) não sou considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617.
Antônio de Toledo Mendes Pereira Filho	Diretor de Comunicação	28/04/2022	1ª reunião do Cons. Adm. após AGO de 2024
Antônio de Toledo Mendes Pereira Filho. Nascido em 14 de junho de 1964, Sr. Tonico Pereira, como é conhecido, é Diretor de Comunicação da Companhia desde 26/11/2019. É Executivo sênior com experiência diversificada, atuou em cargos de liderança em empresas de tecnologia, telecomunicações e publicidade. Fez parte da equipe fundadora da Zip.net. e atuou como CMO da operação até a sua aquisição pela Portugal Telecom e, depois disso, como CEO, desenvolvendo a estratégia de comunicação e conteúdos da empresa, bem como participou ativamente do processo de fusão com UOL. Em 2002, juntou-se à Telesp Celular para fundar e liderar sua Área de Responsabilidade Social Corporativa no Brasil, que se tornou o Instituto Vivo. Atuou na DPZ de 2006 a 2019, por ter sido Operador de valores e commodities atuou junto à B3 pela DOZ antes e depois da fusão e IPO. Anteriormente, foi gerente comercial na Usinas Itamarati por 3 anos ajudando a desenvolver novos mercados de açúcar bem como iniciar as vendas de álcool diretamente para as distribuidoras de combustível, vindo a representar o Sindicato das Usinas do MT junto à ANP (Agência Nacional do Petróleo). Foi Membro do Conselho Consultivo da Conservattio -Brasil de 2016 a 2019. Formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo – USP. Também é Diretor Presidente do ICCR. Eu, Antonio de Toledo Mendes Pereira Filho, eleito para o cargo de Diretor da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial; e (ii) não sou considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617.
Gustavo Marques do Canto Lopes	Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios	28/04/2022	1ª reunião do Cons. Adm. após AGO de 2024
Gustavo Marques do Canto Lopes. Nascido em 07 de outubro de 1979, o Sr. Gustavo Marques do Canto Lopes é Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios da Companhia desde 29/10/2020. O Sr. Gustavo Lopes possui 22 anos de experiência profissional, desenvolvidos em empresas como a Roland Berger, maior empresa de consultoria estratégica de origem europeia, onde liderou a prática de Infraestrutura e Transportes para a América Latina e Rioforte, holding do Grupo Espírito Santo para gestão dos ativos não financeiros, onde desempenhou função de Diretor de Investimentos e responsável pela holding e todos os ativos na América Latina, tendo ocupado várias posições executivas e de governança nas empresas do portfólio. É graduado em Economia pela Universidade de Lisboa (Portugal) e possui um MBA pela Universidade de Stanford (EUA). Também é membro da administração das seguintes empresas do Grupo CCR: (a) Diretor da CPA e da SPAC; (b) Membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: Barcas, ViaQuatro ,ViaMobilidade Linhas 5 e 17, FiveTrilhos, ViaMobilidade Linha 15, VLT Carioca e BH Airport; e (c) Membro Suplente do Conselho de Administração da ViaRio. Eu, Gustavo Marques do Canto Lopes, eleito para o cargo de Diretor da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial; e (ii) não sou considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617
Luiz André Mello Thomé de Souza	Diretor de Gente e Gestão	28/04/2022	1ª reunião do Cons. Adm. após AGO de 2024
Luiz Thomé. Nascido em 27 de março de 1970, o Sr. Luiz Thomé é Diretor de Gente e Gestão e integra a diretoria da Companhia desde 27/05/2021. O Sr. Luiz Thomé é um executivo sênior com 27 anos de experiência profissional, ocupando posições de liderança na área de Recursos Humanos em grandes empresas como GOL, CPFL e CBMM. Anteriormente, liderou áreas de operações no Itaú Unibanco (Real Estate), Ambev e Duratex. Formado em Engenharia de Produção Mecânica pela Faculdade de Engenharia Industrial (FEI), com especialização em Engenharia de Qualidade na Universidade de Campinas ( UNICAMP ) e MBA em Finanças pelo COPPEAD. Eu, Luiz André Mello Thomé de Souza, eleito para o cargo de Diretor da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial; e (ii) não sou considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617.

Conselho de Administração

Nome	Cargo	Posse	Prazo do Mandato
Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna	Membro Efetivo (Presidente)	19/04/2022	AGO 2024
Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna Nascida em 14 de fevereiro de 1956, a Sra. Penido Sant’Anna é membro e Presidente do Conselho de Administração da Companhia. A Sra. Penido Sant’Anna é graduada em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie e, em 30 de junho de 1998, foi aprovada no exame de Certificação de Conselheiros de Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC. Anteriormente, foi Diretora Vice-Presidente Administrativa Financeira das empresas Serveng Civilsan S.A. (companhia que atua na exploração da indústria da construção civil); Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda. (empresa que atua no setor de transporte coletivo); Agropecuária Roncador (grupo atuante no segmento agropecuário); e Litorânea Transporte Coletivos (empresa que atua no setor de transporte coletivo). Desde 30 de abril de 2012, é Diretora Presidente das empresas (i) Soares Penido Concessões S.A. (“SP Concessões”): companhia que atua como uma holding, controlada diretamente pela Sra. Penido Sant’Anna e que integra o bloco de controle da Companhia; e (ii) Soares Penido Realizações e Empreendimentos Ltda. (“SP Empreendimentos”): empresa que atua no setor de investimentos em grandes empreendimentos, controlada diretamente pela Sra. Penido Sant’Anna e que é titular de participação indireta no bloco de controle da Companhia, por meio da SP Concessões.
Renato Torres de Faria	Membro Efetivo (Vice- Presidente)	19/04/2022	AGO 2024
Renato Torres de Faria Nascido em 11 de janeiro de 1962, o Sr. Torres de Faria é membro do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Torres de Faria é graduado em Engenharia de Minas na Universidade Federal de Minas Gerais no ano de 1984. Fez MBA pela Fundação Dom Cabral em Engenharia Econômica em 1992, pela UFES em Tecnologia de Aproveitamento de Rochas Ornamentais em 1995 e pela USP – FIA em Administração em 1998. Foi Engenheiro de Minas da Mineração Boquira S.A. de outubro de 1985 a maio de 1986. Foi Chefe de Seção da Mineração Morro Velho S.A. de junho de 1986 a fevereiro de 1991. Foi Coordenador de Projetos da Consulta Engenharia e Mineração Ltda de fevereiro a agosto de 1991. Exerceu o cargo de Coordenador de Projetos da Andrade Gutierrez Mineração S.A. entre setembro de 1991 a dezembro de 1994. No período de janeiro de 1995 a novembro de 1998 exerceu o cargo de Gerente Industrial da Andrade Gutierrez Granitos S.A. Na Andrade Gutierrez Concessões S.A.. foi Gerente de Projetos de dezembro de 1998 a maio de 2002, Diretor entre maio de 2002 a junho de 2003, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores entre junho de 2003 a fevereiro de 2013, Diretor de Investimentos e de Relações com Investidores entre fevereiro de 2013 a fevereiro de 2018, sendo eleito Diretor Presidente a partir de fevereiro de 2018, até dezembro de 2018, quando a Andrade Gutierrez Concessões S.A. foi incorporada pela Andrade Gutierrez Participações S.A. Acumulou a função de Vice-Presidente de Investimentos da Andrade Gutierrez S.A. no período de agosto de 2012 a fevereiro de 2016 e Conselheiro de Administração da Andrade Gutierrez S.A. de fevereiro de 2016 a dezembro de 2017. Conselheiro da Dominó Holding S.A. e da Sanepar de novembro de 2011 a outubro de 2015. Diretor Presidente da Water Port S.A. entre maio de 2010 a abril de 2016. Foi Conselheiro Executivo da gestora de fundos de private equity AG Angra no período entre fevereiro de 2009 a abril de 2011, Conselheiro da CCR S.A. no período entre julho de 2001 a novembro de 2011, Conselheiro da Cemig S.A. no período entre agosto de 2010 a dezembro de 2011, Conselheiro da Tele Norte Leste Participações S.A. no período entre abril de 2011 a fevereiro de 2012. Foi Conselheiro da Telemar Participações S.A. de abril de 2011 a setembro de 2015, Conselheiro da Oi S.A. de abril de 2012 a setembro de 2015, Conselheiro da CTX Participações S.A. de abril de 2011 a dezembro de 2016 e Conselheiro da Concessionária Rio Mais S.A. e da Lagoa da Barra S.A. de abril de 2014 a outubro de 2015. Desde 1991, o Sr. Torres de Faria atua em empresas do Grupo Andrade Gutierrez e atualmente exerce os cargos de (i) Diretor Presidente da Andrade Gutierrez Participações S.A. (empresa que atua nos segmentos de rodovias, transporte urbano metro-ferroviário, saneamento ambiental, aeroportos, energia e terminais portuários de contêineres, e que integra o bloco de controle da Companhia por meio de participação direta e indireta em seu capital); e (ii) Diretor de Relações com Investidores desde junho de 2015 e Diretor Presidente desde fevereiro de 2018 da Andrade Gutierrez Participações S.A., empresa holding controladora, por meio da qual detém participação indireta no bloco de controle da Companhia. Em outubro de 2019, foi eleito como membro do Conselho de Administração da Andrade Gutierrez S.A.
Aluisio de Assis Buzaid Junior	Membro Efetivo	19/04/2022	AGO 2024
Aluisio de Assis Buzaid Junior Nascido em 20 de julho de 1972, o Sr. Buzaid é membro do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Buzaid é graduado em Administração de Empresas pela UNIP (após ter cursado quase a totalidade na FEA-USP) e Pós Graduado (com ênfase em Finanças) na FGV-SP. É Diretor Estatutário da Holding e Financeiro do Grupo Roncador (5 empresas) há 7 anos, composto por diversas empresas do ramo do agronegócio (agricultura, pecuária e mineração) e detentor de participação no bloco de controle do Grupo CCR, além de membro do Conselho de Administração da Joint Venture com o Grupo SLC Agrícola S/A (Fazenda Pioneira Ltda.), membro do Conselho Fiscal do Instituto Araguaia Ltda., Diretor Executivo da Companhia Operadora de Rodovias Ltda. e Gerente Executivo do Consórcio Operador da Rodovia Presidente Dutra S/A. e Diretor Estatutário da Soares Penido Obras, Construções e Investimentos S.A.
Eduardo Bunker Gentil	Membro Efetivo	19/04/2022	AGO 2024
Eduardo Bunker Gentil Nascido em 17 de junho de 1955, o Sr. Gentil é membro independente do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Gentil é graduado em Economia e em Administração de Empresas. Ocupou o cargo de Diretor Executivo do JP Morgan em Nova Iorque e São Paulo entre 1984 e 1993, Diretor Executivo da Goldman Sachs em Nova Iorque e São Paulo entre os anos de 1994 e 2001, Diretor da BNDESPAR entre 2001 e 2002, Presidente da Visa do Brasil (2004-2007) e Presidente do Conselho de Administração da Visanet (hoje Cielo). Entre 2007 e 2007 foi, ainda, Diretor do Credit Suisse e do Unibanco. Em 2008, tornou-se Diretor de M&A e Project Finance do ItauBBA-Unibanco, tornando-se sócio da Cambridge Family Enterprise Group em 2010 (empresa que atua com consultoria, educação e pesquisa relacionada a empresas familiares, posição que ocupa até hoje. Além disso, foi membro dos conselhos estatutários da Klabin e Globocabo (2001), da Ecorodovias (2009-2012), da Visa Vale (empresa fundada pela Visa, Bradesco e BB em 2004) e Presidente do Conselho de Administração da Visanet, entre 2004 e 2007. É, ainda, conselheiro de administração da Evora (desde 2015, empresa que atua na industrialização e comercialização de tecidos de polipropileno, SLC Logemann (desde 2016, empresa que atua no segmento do agronegócio e comércio de máquinas agrícolas e mais recentemente assumiu posição de conselheiro independente do BR Partners. Fez parte do conselho da Escola Graduada de São Paulo (2000-2005). Em 2015, tornou-se membro do Comitê de Governança de Empresas Familiares no IBGC. Entre 2009 e 2015, foi também facilitador do curso Families in Business na Harvard Business School 2009-2015 e mais recentemente exerce a mesma função nos cursos para famílias empresárias no MIT.
Eliane Aleixo Lustosa de Andrade	Membro Efetivo	19/04/2022	AGO 2024
Eliane Aleixo Lustosa de Andrade Nascida em 05 de fevereiro de 1963, a Sra. Lustosa de Andrade é membro independente do Conselho de Administração da Companhia. A Sra. Lustosa de Andrade é graduada em Economia no ano de 1986 pela PUC-Rio, mesma instituição em que é Doutora em Finanças pelo Departamento de Engenharia Industrial e Mestre em Economia pelo Departamento de Economia. É membro do Conselho de Administração da BrasilAgro e do Instituto de Estudo do Trabalho e da Sociedade – IETS, além de membro da Câmara de Arbitragem da Bovespa – B3 e do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem – CBMA e da Câmara Brasileira de Resolução de Conflitos em Energia e Mineração. Possui certificações de Conselheira de Administração pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC e ESG Competent Boards Global Certificate and Designation for Board Members. Ao longo de sua carreira ocupou cargos em diversas empresas do setor privado. Como executiva, foi Diretora Financeira da LLX Logística (atual Prumo Logística SA), Vice-Presidente de Finanças e Controle do Grupo Abril SA, Diretora de Administração e Finanças da Globex Utilidades SA (Ponto Frio) e Diretora Financeira e de Investimentos do Fundo de Pensão dos Empregados da Petrobras (Petros). Também foi Conselheira em diversas instituições como ALL Logística SA (atual Rumo), Fibria, Metalurgica Gerdau SA, Coimex, CPFL, Coteminas, Perdigão (hoje BRF), IBGC e membro da Câmara de Arbitragem da Bovespa. No setor público atuou como diretora do BNDES nas áreas de Desestatização e Mercado de Capitais e do Departamento de Proteção e Defesa Econômica da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (DPDE/SDE/MJ). Foi professora da PUC-Rio (Microeconomia no Departamento de Economia e Economia Internacional para o curso de mestrado do Instituto de Relações Internacionais) e de diversos cursos do IBGC de Governança Corporativa e do curso de ESG, realizado em parceria com GRI, além de economista do Centro de Estudos Monetários e de Economia Internacional do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro.
Flávio Mendes Aidar	Membro Efetivo	19/04/2022	AGO 2024
Flávio Mendes Aidar Nascido em 16 de março de 1977, o Sr. Aidar é membro do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Aidar é graduado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, em 1997. Entre junho de 2017 e abril de 2010 e entre 2005 e 2000, ocupou vários cargos, no Brasil e em Nova Iorque, no banco Goldman Sachs, onde sua última função foi managing director do banco de investimentos e membro do management committee do Goldman Sachs Brasil. Entre 2005 e 2010, atuou no Citigroup Global Markets, como vice-presidente do banco de investimentos para a América Latina. Entre 1999 e 1998, atuou no Banco Santander de Negócios, como analista do banco de investimentos. Entre 1998 e 1997, foi trainee e gerente assistente da área de corporate banking e tesouraria no Lloyds Bank TSB. Foi membro do Conselho Consultivo da MOVER Participações S.A., desde junho de 2017 até março de 2019, empresa que atua no setor de cimento, desenvolvimento imobiliário, engenharia e construção, naval, e concessões públicas, e que integra indiretamente o bloco de controle da Companhia por meio da SUCEA Participações S.A, atual denominação de Camargo Corrêa Investimentos em Infra-Estrutura S.A. e Sincro Participações S.A., atual denominação da CC Investimentos e Participações S.A. Atualmente, é Diretor Presidente da InterCement Participações S.A., empresa que atua no ramo da indústria de cimento e é controlada pela MOVER Participações S.A. e é Presidente do Conselho de Administração da Loma Negra (nyse listed), do Sindicado Nacional da Industria de Cimento (SNIC) e da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP).
José Guimarães Monforte	Membro Efetivo	19/04/2022	AGO 2024
José Guimarães Monforte Nascido em 06 de julho de 1947, o Sr. Monforte é membro do Conselho de Administração da Companhia. Economista formado pela Universidade Católica de Santos. É sócio da Emax Consultoria. É membro do Conselho da Cyrela e coordenador de seu Comitê de Governança e Sustentabilidade. De 1998 a 2011 esteve no Conselho e na Coordenação do Comitê de Riscos da Natura Cosméticos. Até 2011 participou do Conselho da Vivo. Foi Membro também dos Conselhos da Petrobras, BR Distribuidora, Rossi Residencial, Promon, Droga Raia, SABESP, Claro, Banco Nossa Caixa, Banco Tribanco, Canbrás, Pini Editora, Caramuru Alimentos, Klicknet, JHSF e Agrenco Ltd. Nos últimos anos presidiu o Conselho da Eletrobrás e coordenou o Comitê de Governança, Estratégia e Sustentabilidade; foi conselheiro da JBS e do Banco do Brasil. Foi Membro do Comitê de Ética do IBRI e do Conselho Consultivo da ABERJE e também do Advisory Panel da OCDE sobre Eficiência de Conselhos de Administração, do Advisory Board-Americas Cabinet da Graduate School of Business de Chicago. Esteve envolvido no desenvolvimento do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, sendo Conselheiro em 2002, Vice-Presidente do Conselho em 2003 e Presidente do Conselho de 2004 a 2008. Foi Coordenador do Comitê de Abertura de Capital da Bovespa, Vice-Presidente da ANBID e do Conselho da Caixa de Liquidação da Bolsa de Mercadorias. Atuou como executivo em diversos bancos e empresas como BANESPA, Banco Merrill Lynch, Banco Citibank NA, VBC Energia S/A e Janos Comércio, Administração e Participações LTDA, ocupando posições no Brasil e no exterior. Foi sócio fundador da Pragma Gestão Patrimonial.
José Henrique Braga Polido Lopes	Membro Efetivo	19/04/2022	AGO 2024
José Henrique Braga Polido Lopes Nascido em 31 de maio de 1958, o Sr. Polido é membro do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Polido é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Católica de Minas Gerais e detém MBA Executivo pela University of Birmingham na Inglaterra. Desde 1991, o Sr. Polido atua no Grupo Andrade Gutierrez (o grupo atua em diversos setores de infraestrutura como energia, engenharia e construção, saúde e saneamento, tecnologia, transporte e logística) e, atualmente, exerce o cargo de Diretor de Investimentos na Andrade Gutierrez Concessões S.A. (empresa que atua nos segmentos de rodovias, transporte urbano metro-ferroviário, saneamento ambiental, aeroportos, energia e terminais portuários de contêineres, e que integra o bloco de controle da Companhia, na qual detém participação direta de aproximadamente 14,52%). Atualmente, o Sr. Polido é Diretor de Investimentos da Andrade Gutierrez Participações S.A. (empresa que atua nos segmentos de rodovias, transporte urbano metro-ferroviário, saneamento ambiental, aeroportos, energia e terminais portuários de contêineres, e que integra o bloco de controle da Companhia, na qual detém participação direta de aproximadamente 14,52%) e membro suplente do Conselho de Administração da Andrade Gutierrez S.A. (titular de participação indireta no bloco de controle da Companhia, por meio da AGC Participações Ltda.).
Luis Claudio Rapparini Soares	Membro Efetivo	19/04/2022	AGO 2024
Luis Claudio Rapparini Soares Nascido em 08 de junho de 1965, o Sr. Rapparini é membro do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Rapparini é graduado em Engenharia Civil, pós-graduado em Tecnologia da Informação (TI) e possui um MBA em Finanças, todos pela PUC/RJ. Participou de diversos programas de desenvolvimento executivo pelas universidades de Wharton, Kellogg, Insead e IMD. Foi Executivo por cerca de 32 anos, tendo atuado em diversas funções nas áreas Financeira e de Auditoria Interna do Grupo British American Tobacco e Royal Dutch Shell, e tendo vivido e trabalhado em cinco países em quatro continentes. Foi CFO da Souza Cruz S.A entre 2006 e 2010, CFO do Grupo Raizen entre 2011 e 2014 e, mais recentemente, Chief Internal Auditor da Royal Dutch Shell entre 2014 e 2018. O Sr. Rapparini é, também, Conselheiro de Administração e Presidente do Comitê de Auditoria da Logicalis LATAM, Conselheiro de Administração do Grupo OceanPact SA, Presidente do Conselho Fiscal da Rumo SA e Presidente do Comitê de Auditoria da Compass Energia SA.
Luiz Alberto Colonna Rosman	Membro Efetivo	19/04/2022	AGO 2024
Luiz Alberto Colonna Rosman Nascido em 02 de julho de 1955, o Sr. Rosman é membro independente do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Rosman é bacharel em Economia (1977, na Faculdade Cândido Mendes) e em Direito (1978, na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro) e fez mestrado em Direito da Economia, em 1983, no Instituto de Estudos de Direito da Economia – IEDE, em curso organizado e coordenado por José Luiz Bulhões Pedreira e Alfredo Lamy Filho. Foi professor da cadeira “Direito Societário”, na Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, Brasil (de 1995 a 2000) e no curso de Pós-Graduação em Direito Empresarial (Direito Societário e Mercado de Capitais) da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, Brasil, de 2002 a 2005. Desde 1995, é sócio de “Rosman, Penalva, Souza, Leão, Franco Advogados” – nova denominação de “Bulhões Pedreira, Bulhões Carvalho, Piva, Rosman e Souza Leão Advogados”, escritório no qual ingressou em 1983. O Sr. Luiz Alberto Colonna Rosman é Diretor do Instituto de Direito da Empresa e membro do Conselho Diretor da Obra de Missão Social.
Luiz Carlos Cavalcanti Dutra Júnior	Membro Efetivo	19/04/2022	AGO 2024
Luiz Carlos Cavalcanti Dutra Júnior Nascido em 20 de julho de 1964, o Sr. Dutra é membro do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Dutra é graduado em Direito pela PUC-SP em 1987, com pós-graduação em Administração de Empresas pelo Mackenzie em 1989 e MBA Executivo pela USP em 1996. Entre 1996 e 2001, atuou pela Johnson & Johnson, iniciando carreira no Departamento Jurídico e posteriormente assumindo a posição de Diretor de Assuntos Públicos da Cia com responsabilidades pelas áreas de Comunicação, Propaganda, Relações Externas & Governamentais e Serviços a Consumidor. Em 2001, foi para Dow Química, como Diretor de Comunicação & Public Affairs para o Brasil e América Latina, integrando também o Comitê Global de Advocacy da Cia, como representante da América Latina. Entre 2004 e 2012, foi Vice-Presidente da Unilever para Brasil e América Latina, liderando as áreas de Marketing Corporativo, Relações Governamentais, Comunicação, Propaganda & Mídia, Sustentabilidade e Regulatory Affairs. Foi membro do time de Liderança Global e Regional (América Latina) da Unilever na pelas áreas de Marca, Comunicação (Interna e Externa), Relações Públicas, Relações Governamentais e Sustentabilidade, responsável pela estratégia de ativação da Marca Unilever, convertida em modelo Global. Foi Vice Presidente da Holding da Votorantim (atual VSA) com responsabilidade pela Gestão das áreas de Marketing, Reputação Corporativa, Comunicação Interna e Externa, Relações Governamentais e Sustentabilidade, atuando no âmbito de todas empresas do Grupo no Brasil e exterior. Foi sócio da FSB Consumo S.A. Exerceu também cargos de liderança setorial como Presidente da ABA (Associação Brasileira de Anunciantes) de 2000 a 2004 e Presidente do Conselho Superior desta Entidade de 2004-2006 e 2010-2014, Presidente da ABIPLA (Associação Brasileira da Indústria de Produtos de Limpeza e Afins) de 2006 a 2012, Vice-Presidente do CONAR (Conselho Nacional de Auto Regulamentação Publicitária) de 1998 a 2012 e Diretor-Vice Presidente da ABIHPEC (Associação Brasileira da Industria de Higiene, Produtos de Higiene, Pessoais e Cosméticos) de 2004 a 2012 e Vice Presidente da ABIA com foco na Indústria de Alimentação, de 2004 a 2012 e foi sócio da FSB Consumo. Atualmente, é Diretor Executivo da MOVER Participações S/A., empresa que atua no setor de cimento, desenvolvimento imobiliário, engenharia e construção, naval, e concessões públicas e do Conselho da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing).
Paulo Márcio de Oliveira Monteiro	Membro Efetivo	19/04/2022	AGO 2024
Paulo Márcio de Oliveira Monteiro Nascido em 24 de outubro de 1958, o Sr. Oliveira Monteiro é membro do Conselho de Administração da CCR. O Sr. Oliveira Monteiro é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, fez pós-graduação em Direção de Empresa, pela Universidade Pan-Americana – IPADE, na Cidade do México, MBA em Business Administration pela Universidade de São Paulo – USP e é Mestre em Finanças pela ITESM – Inst. Estudos Superiores de Monterrey, também na Cidade do México. Nos últimos dez anos, o Sr. Oliveira Monteiro atuou, no Brasil, também como membro suplente dos Conselhos de Administração da Andrade Gutierrez S.A. (titular de participação indireta no bloco de controle da Companhia, por meio da AGC Participações Ltda.), Oi, Contax, CEMIG, membro titular do Conselho de Administração da SPE Holding Beira Rio S.A. (companhia que atua na operação de arenas, nos segmentos de construção e infraestrutura, responsável pela modernização do estádio Beira-Rio em Porto Alegre- RS) e membro titular da Concessionária Rio Mais SA (companhia responsável pelo desenvolvimento imobiliário do Parque Olímpico no Rio de Janeiro). No Equador, atuou como membro titular do Conselho de Administração da Corporación Quiport (concessionária responsável pela construção, operação e gestão do Novo Aeroporto Internacional de Quito- Mariscal Sucre).
Wilson Nélio Brumer	Membro Efetivo	19/04/2022	AGO 2024
Wilson Nélio Brumer Nascido em 10 de setembro de 1948, o Sr. Brumer é membro do Conselho de Administração da Companhia. Graduado em Administração de Empresas pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade – FUMEC – BH em 1975, com cursos de especialização no exterior. Atuou na CVRD – Companhia Vale do Rio Doce entre 1976 e 1992 em diversos cargos, dentre os quais se destacam o de Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado de 1988 a 1990 e como Presidente Executivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração – de 1990 a 1992. Foi Membro do Conselho de Administração da USIMINAS entre 1991 e 1992. Entre 1992 e 1998 foi Presidente Executivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração da ACESITA – Companhia Aços Especiais Itabira. Entre 1998 e 2002 foi Presidente do Conselho de Administração no Brasil da BHP Billiton. Entre 2003 e 2007, atuou no Governo do Estado de Minas Gerais como Secretário de Desenvolvimento Econômico. Nesse período, foi Coordenador do Grupo Estratégico de Fomento do Governo de Minas Gerais (2007); foi Membro do Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG (abril/2007 a março de 2008); Presidente do Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG (2003 a 2007); Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – CODEMIG (2003 a 2007); Presidente do Conselho Superior do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais – INDI (2003 a 2007); Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A. – BDMG (2003 a 2007). Entre 2007 e 2010, atuou na Usiminas, como Presidente Executivo (2010 a 2011), membro do Conselho de Administração (2007 a 2008) e Presidente do Conselho de Administração (2008 a 2010). Foi, também, membro dos Conselhos de Administração da Metso Corporation – Finlândia (2014 a 2017). Entre 2017 e 2019, foi membro efetivo do Conselho de Administração da CCR S.A. Atualmente é Presidente Executivo e do Conselho de Administração da Mover S/A e Presidente do Conselho da InterCement S/A, bem como Consul Geral Honorário do Japão em Belo Horizonte e Vice-Presidente da Associação Comercial de Minas Gerais.

Conselho Fiscal

Nome	Cargo	Membro Suplente	Posse	Prazo do Mandato
Leda Maria Deiro Hahn	Membro Efetivo	Renato Sobral Pires Chaves	19/04/2022	AGO 2023
Leda Maria Deiro Hahn Nascida em 16 de janeiro de 1960, a Sra. Hahn é membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia. A Sra. Hahn é Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Mestre em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). Foi Professora assistente de Macroeconomia no curso de graduação e assistente de pesquisa do Departamento de Economia na PUC-RJ, de julho de 1988 a fevereiro de 1991. De novembro de 1993 a maio 1995, foi assessora do Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e de junho de 1995 a agosto de 1996, analista no IPEA – Ministério do Planejamento (Rio de Janeiro). Atuou como Analista de Investimentos do Banco BBA, de setembro de 1996 a dezembro de 1997 e Consultora Sênior da Laboris Consultoria (Rio de Janeiro), de abril de 1998 a julho de 1999. No período de setembro de 1999 a abril de 2003, atuou como Assistente-Chefe e Gerente de Participações da Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS). No final de 2005 e 2006, foi Diretora Presidente da Fundação 14 de Previdência Privada e da Fundação Brtprev, fundos de pensão patrocinados pela Brasil Telecom S.A. Em 2007 a fevereiro de 2008, foi Sócia Diretora da Fides Venture Partners Gestão de Ativos Ltda. Atuou, ainda, como Gerente de Project Finance e Tesouraria da LLX Logística SA (atual Prumo Logística) de 2008 a 2013 e como Gerente Geral de Finanças Estruturadas da Manabi S.A., de agosto de 2013 a junho 2014. Participou do Conselho Consultivo do Fundo Brazil Private Equity, administrado pelo CSFB nos anos de 2000 a 2002. Atuou no Conselho de Administração da Solpart Participações S.A. (2000); Perdigão S.A. (suplente – 2001 e 2002); TeleNorte Celular Participações S.A. (suplente – 2001); Bonaire Participações S.A. (2002); Jari Celulose S.A. (2003); Telemig Celular Participações S.A. (2006) e Marisol S.A. (2008). Como membro do Conselho Fiscal, atuou na CPFL S.A. e Petrobras S.A., no ano de 2002.
Renato Sobral Pires Chaves Nascido em 07 de setembro de 1965, o Sr. Chaves é membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia. Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Santa Úrsula (1988), fez o curso de Especialização em Ciências Contábeis na Fundação Getúlio Vargas – FGV (1996) e Especialização em Finanças-Mercado de Capitais, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1998), bem como Mestrado em Ciências Contábeis na Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (2002). Atuou no Banco do Brasil, de 1984 a 2015, em diversos cargos, dentre eles o de Gerente Executivo, com licença-interesse sem remuneração entre 2009 e 2015. Ocupa-se como Professor Visitante no Centro de Formação Profissional Prof. Paulo Freire (1997), na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio e Fundação Getúlio Vargas – FGV, desde 2011; Fundação Dom Cabral – FDC, desde 2013; como Professor Adjunto na Universidade Estácio de Sá, de 1999 a 2002 e no Instituto de Certificação Institucional e dos Prof. de Seguridade Social – ICSS, como membro de banca avaliadora, desde 2010. Como Conselheiro Fiscal, atuou de 1998 a 2000 na Nitrocarbono S.A. (suplente), na Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, de 1999 a 2003, na Companhia de Tecidos Norte de Minas Coteminas – COTEMINAS, em 2012 e 2013, na Springs Global Participações S.A., desde 2012; na Cambuci S.A. em 2013 e 2014, na Ser Educacional S.A., em 2015 e 2016, na Randon S.A. Implementos e Participações, desde 2017, na Instituto de Desenvolvimento e Gestão – IDG, desde 2017. No ano de 2003, até o ano de 2008, foi Diretor de Participações da Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil – PREVI. Como membro do conselho de administração, de 2003 a 2008, atuou na Neoenergia, na Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, Companhia Energética do Estado de Pernambuco – CELPE, Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN e, de 2007 a 2010 na Alog Data Centers do Brasil S.A., em 2009 na Contax Participações S.A., de 2013 a 2014 na Comtex Indústria e Comércio Imp. Exp. S.A. Foi, ainda, membro do comitê de assessoramento da Câmara Americana de Comércio – AMCHAM, de 2005 a 2015 e é instrutor convidado e membro de Comissão do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, desde 2007. No período de 2009 a 2013, atuou como Diretor Estatutário sem denominação específica na Telemar Participações S.A., consultor associado da Mesa Corporate Governance de 2013 a 2016, membro de comitê de auditoria da Ser Educacional S.A. em 2014 e 2015 e, atualmente, é membro de Comitê de Auditoria da Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil – PREVI. O Sr. Renato Sobral Pires Chaves é conselheiro fiscal do Instituto de Desenvolvimento e Gestão – IDG.
Maria Cecilia Rossi	Membro Efetivo	Newton Brandão Ferraz Ramos	19/04/2022	AGO 2023
Maria Cecilia Rossi Nascida em 24 de junho de 1960, a Sra. Rossi é membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia. A Sra. Rossi é mestre e bacharel em administração de empresas pela FGV – SP e Sócia Fundadora da Interlink Consultoria de Mercado de Capitais, especializada em Regulação, Compliance, Infraestrutura de Mercado e Governança Corporativa. Foi Diretora e Superintendente de Desenvolvimento de Mercado da CVM no período compreendido entre 1º de julho de 1991 e 23 de dezembro de 1993 e executiva no mercado de capitais: Conselho de Administração de Recursos de Terceiros, da ANBIMA; Conselho de Autorregulação em Governança de Investimentos, da ABRAPP/SINDAPP/ICSS, e Conselho de Supervisão do Analista, da APIMEC. É membro do Conselho Consultivo da ABVCAP e suplente do Conselho Fiscal da Camil S.A. É membro de Conselhos de Administração, Fiscal, de Supervisão e de Autorregulação desde 2005 e é Conselheira Certificada pelo IBGC.
Newton Brandão Ferraz Ramos Nascido em 30 de maio de 1969, o Sr. Ramos é membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia. Formou-se em ciências contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (1992) e é pós-graduado em Administração pela FUMEC MG (1994), com MBA em Finanças na Fundação Dom Cabral (2000), Programa de Desenvolvimento de Sucessores no IBMEC (2014). Atua como membro do Grupo AG desde 1998, primeiramente na Andrade Gutierrez Concessões, como Analista de 1998 à 2000, e como Controller de 2000 à 2017 e como Diretor do Centro de Serviços Compartilhados da Andrade Gutierrez Engenharia a partir de 2017. Em janeiro de 2022, até a presente data, é Diretor de Controladoria da Andrade Gutierrez S.A. Sr. Newton é Membro do Comitê de Finanças, do Comitê de Auditoria e do CAD do Grupo AG e atuou como membro titular Presidente do Conselho Fiscal da CCR, e como membro titular dos Conselhos Fiscais da SANEPAR, da Dominó Holdings S.A., da Telemar Participações S.A. e da CEMIG S.A., como suplente do Conselho Fiscal da Contax Participações S.A., do Conselho Fiscal da Santo Antônio Energia S.A., também como membro suplente do Conselho de Administração da CEMIG S.A., e do Comitê de Ética do Grupo AG.
Piedade Mota da Fonseca	Membro Efetivo	Adalgiso Fragoso de Faria	19/04/2022	AGO 2023
Piedade Mota da Fonseca Nascida em 29 de abril de 1957, a Sra. Fonseca é membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia. A Sra. Fonseca é graduada em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com MBA da Amana e com STC Skills, Tools and Competencies Executive Program da FDC e da Kellog School of Management. Possui mais de 40 anos de experiência em Gestão, Auditoria, Avaliação de Controles Internos, Análise de Riscos e Compliance. Foi Diretora da Auditoria Interna da CSN Companhia Siderúrgica Nacional por 15 anos, onde introduziu a SOx Sarbanes Oxley Act e difundiu os conceitos de avaliação de riscos, bem como implantou o Manual da Organização, com as principais Diretrizes, Normas e Procedimentos das empresas do grupo, inclusive, as de Governança Corporativa. Atuou como membro titular dos Conselhos de Administração da Inepar FEM (em 1997), Eletropaulo (em 1998) e Condor-Tecnologias não Letais (de SET/2012 a NOV/2015), nesta última, também presidiu o Comitê Financeiro. Atuou, ainda, como membro efetivo do Conselho Deliberativo da CBS Previdência (de ABR/2003 a MAI/2013), onde também exerceu cargo de Presidente da CBS Previdência, por 3 meses. Atuou, ainda, como membro suplente do Conselho de Administração da Namisa (de ABR/2009 a MAI/2012) e como membro suplente do Conselho Fiscal da VALE (de JUN/1997 a MAR/2001). É Consultora na implantação das áreas de Auditoria Interna, Risco e Compliance e membro do Conselho Fiscal da NEOGRID Participações S.A.
Adalgiso Fragoso de Faria Nascido em 14 de junho de 1960, o Sr. Fragoso de Faria é membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia. Formou-se em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) em 1987, tendo MBA em Finanças Corporativas pelo IBMEC em 1995 e Política Econômica e Finanças de Empresas pela Fundação Mineira de Educação e Cultura (FUMEC) em 1990. Atuou como Diretor de Planejamento Financeiro da Camargo Correa S.A. no período de maio/2006 a abril/2017, como Diretor Financeiro e Administrativo da Rodovias Integradas do Oeste S.A. (concessionária que atua como prestadora de serviço, construindo/melhorando/mantendo infraestruturas usadas para prestação de serviços públicos), no período de fevereiro/2005 a abril/2006 e como Analista Econômico-Financeiro da Andrade Gutierrez S.A., no período de outubro/1979 a fevereiro/2005. Foi membro do Conselho Fiscal de várias empresas ao longo dos anos.