Governança

Atuamos com ética, integridade e transparência

Governança

Ética e integridade na condução dos nossos negócios, transparência e respeito nas relações com os nossos públicos – clientes, colaboradores, investidores, fornecedores e demais stakeholders.

Somos guiados pelas boas práticas de governança que, além de fundamentais para a prosperidade e a reputação do Grupo CCR, ajudam a gerar mais valor para a sociedade....

Quadro executivo

Metas ESG para 2023

Em nossas metas de ESG, temos um tema específico voltado para o “G”, que trata as questões de governança: Reduzir o risco de 100 fornecedores estratégicos por meio de sua qualificação no Programa de Governança e Compliance.

Essa ação compõem as metas de todos os executivos da companhia.

Reduzir o risco de 100 fornecedores estratégicos por meio de sua qualificação no Programa de Governança e Compliance. Esta é a porcentagem que movimentamos do PIB brasileiro.

Comitês de Assessoramento

O Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, possui três Comitês de Assessoramento compostos exclusivamente por membros do CA-CCR, com exceção do Coordenador do Comitê de Auditoria, Compliance e Riscos Estatutário, que é membro independente externo, a saber: (i) Comitê de Gente e ESG; (ii) Comitê de Auditoria, Compliance e Riscos Estatutário; e (iii) Comitê de Estratégia.

Os Comitês têm como objetivo agregar valor ao Conselho de Administração, na medida em que, no exercício de suas atividades, conferem maior eficiência, agilidade e qualidade ao processo decisório. Os Comitês não possuem funções executivas, tampouco poder de decisão e, sendo assim, por meio de pareceres ou recomendações, suportam a tomada de decisão do Conselho de Administração.

Principais temas contidos no escopo dos Comitês:

Integrantes do Comitê de Gente e ESG: Eduardo Gentil (Coordenador); Ana Penido Sant’Anna; Vicente Assis, João Schmidt; Claudio Borin Guedes Palaia.

Modelo de Governança

Avaliação do funcionamento da CA-CCR e da aderência dos membros indicados ao CA-CCR à Política de Indicação

Governança

Política de Remuneração

Plano de Sucessão da Liderança

Processos de Gente, alinhamento à cultura e gestão do Clima Organizacional

Plano Diretor de ESG que contempla as ações voltadas para questões ambientais, sociais e de Governança

Tendências Globais relacionadas à ESG em curto médio e longo prazos

Programa de Compliance

a definir

Criado em 2015 e constantemente atualizado e revisado, nosso Programa de Compliance é um dos pilares fundamentais do nosso negócio, orientando todos os nossos colaboradores, acionistas, administradores, parceiros e terceiros, em todos os níveis.

O Programa contém diversas políticas e normas que tratam de avaliação de riscos de terceiros, doações e patrocínios, brindes e presentes, interação com agentes públicos e conflitos de interesses, portanto, é de leitura imprescindível para todos aqueles que se relacionam conosco.

Códigos, Políticas e Acordo de acionistas

Documentos que concentram nossos valores, princípios e diretrizes nas mais diversas frentes, e que devem ser respeitados por todos os públicos que têm relação com o Grupo CCR.

Canal Confidencial

O Canal Confidencial da CCR é a principal ferramenta do Programa de Compliance para detectar e tratar situações de risco e infrações ao nosso Código de Conduta Ética. Se desejar, seu relato pode ser feito também pelo 0800-721-0759.

A CCR trabalha para que o funcionamento dessa ferramenta esteja alinhado às melhores práticas do mercado, garantindo o tratamento das situações relatadas de forma independente e com tolerância zero a atos de retaliação.

A comunicação clara e transparente é um dos valores do Grupo CCR. Por isso, ressaltamos os seguintes princípios do Canal Confidencial da CCR:

Independência

Uma empresa terceira, Aliant, é responsável por resguardar o anonimato e a confidencialidade dos relatos recebidos. A Diretoria Executiva e a Área de Compliance não possuem acesso ao nome dos relatores que optarem pelo anonimato.

Confidencialidade

A apuração dos relatos é tratada de forma sigilosa. Os entrevistados são orientados a manter segredo sobre os temas abordados e a violação a essa confidencialidade está sujeita a medidas disciplinares.

Anonimato

O relator pode escolher se identificar ou não. Caso opte por não se identificar, o anonimato é garantido antes, durante e após a apuração do relato.

Não Retaliação

Aqueles que procurarem esse Canal com boa-fé, serão bem-vindos e não poderão ser punidos de forma alguma por ninguém, independentemente do cargo. A não retaliação é garantida mesmo nos casos finalizados como improcedentes ou inconclusivos.

Riscos e Controles Internos

A área de Riscos gerencia e controla os riscos aos quais o Grupo CCR está exposto.

Risk Assessment

Performar, periodicamente, o risk assessment da empresa, analisando e categorizando todos os riscos aos quais está exposta, dentre eles os de interesse da Área de Compliance.

Prestação de Contas

Criar controles e empregar todos os esforços para que os registros contábeis do Grupo CCR reflitam, de forma completa e precisa, as transações realizadas.

Transparência

Assegurar a pronta elaboração e confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiras do Grupo CCR.

Junto à área de Riscos, a área de Controles Internos existe para garantir a conformidade e a idoneidade dos processos da companhia

Gestão

Atuar como responsável pela gestão dos controles internos, incluindo sua identificação, avaliação, e verificação periódica, visando proporcionar segurança razoável de que os objetivos do Grupo serão alcançados.

Conselho Técnico

Exercer papel consultivo junto aos donos de controles, apoiando-os na definição para tratamento de riscos inerentes aos processos relacionados.

Suporte Corporativo

Apoiar, desenvolver e disponibilizar metodologias, ferramentas, sistemas, infraestrutura e governança necessários para suportar a gestão dos controles internos.

Conformidade

Garantir, em conjunto com os respectivos gestores, a eficiência das operações, a confiabilidade dos relatórios financeiros e cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.

Controle de Riscos

Atuar na minimização da probabilidade de ocorrência ou impacto potencial dos riscos inerentes relacionados às operações, divulgação de informações e conformidade.

Transparência

Reportar os resultados das análises de controles internos dos processos para o Conselho de Administração, com apreciação prévia do Comitê de Auditoria e Compliance.

Voto à distância

Caso o acionista opte por exercer o seu direito de voto a distância, é necessário preencher o Boletim de voto e enviar para a CCR, acompanhado da cópia de outros documentos, listados no próprio Boletim.

1. Fazer o download do Boletim de voto da AGO

2. Imprimir e preencher manualmente o boletim

3. Rubricar todas as páginas do documento e assiná-lo

4. Enviar o boletim, conforme instruções do documento, acompanhado da respectiva documentação até 7 dias antes da data de realização da assembleia, ou seja, até 12 de abril de 2022.

Documentos aos acionistas

Acesse os documentos disponibilizados pela CCR visando assegurar e manter relacionamentos éticos e transparentes.

Comitê Independente 2018

Os comitês independentes são responsáveis por conduzir planos de execução para aprimorar os controles de governança da companhia. Assim, o Comitê Independente de 2018, formado por especialistas da área jurídica e em governança corporativa, conduziu os trabalhos com total independência e liberdade.

Luiz Alberto Colonna Rosman - Coordenador

André Béla Janszky - Membro

Carlos Mário da Silva Velloso - Membro

Wilson Nélio Brumer - Membro