O Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, possui 4 Comitês de Assessoramento, composto por membros do CA, a saber: (i) Comitê de Gente e ESG; (ii) Comitê de Auditoria, Compliance e Riscos; (iii) Comitê de Resultados e Finanças; e (iv) Comitê de Novos Negócios.

Os Comitês têm como objetivo, agregar valor ao Conselho de Administração, na medida em que, no exercício de suas atividades, conferem maior eficiência, agilidade e qualidade ao processo decisório. Os Comitês não possuem funções executivas, tampouco poder de decisão e, sendo assim, por meio de pareceres ou recomendações, suportam a tomada de decisão do Conselho de Administração.

Principais temas contidos no escopo dos Comitês:

Comitê de Gente e ESG: (4 membros)

  • Modelo de Governança (Estatuto Social da Companhia, Regimento Interno do Conselho de Administração e de seus Comitês de Assessoramento, Políticas, Comitês, estrutura e organização);
  • Avaliação do funcionamento do CA-CCR e da aderência dos membros indicados ao CA-CCR à Política de Indicação;
  • Política de Remuneração;
  • Plano de Sucessão da Liderança;
  • Processos de Gente, alinhamento à Cultura e gestão do Clima Organizacional;
  • Plano Diretor de ESG, que contempla as ações voltadas para questões Ambientais, Sociais e de Governança; e
  • Tendências Globais relacionadas à ESG me curto médio e longo prazos.

Comitê de Auditoria, Compliance e Riscos (Estatutário): (5 membros)

  • Contabilidade e normas legais;
  • Auditoria externa;
  • Auditoria interna;
  • Controles Internos;
  • Questões relacionadas a Compliance;
  • Mapa integrado de Riscos e Processo de Gerenciamento de Riscos; e
  • Partes relacionadas (observado o disposto na Política de Transação entre Partes Relacionadas, sendo constituído, se necessário, Comitê ad hoc).

Comitê de Resultados e Finanças: (6 membros)

  • Políticas Financeiras relativas às questões-chave, tais como; Liquidez, Endividamento e nível de Alavancagem, exposição a Riscos de Mercado e Dividendos;
  • Orçamento Quinquenal e Tendência de Longo Prazo;
  • Acompanhamento de Resultados e Fluxo de Caixa;
  • Gestão dos negócios (regulatório, investimento, societário e judicial); e
  • Estrutura de capital e Captação de recursos.

Comitê de Novos Negócios: (4 membros)

  • Pipeline de novas oportunidades no mercado primário e secundário;
  • Oportunidades em negócios correntes, englobando Novos Investimentos, Extensões de Prazos de concessões ou desinvestimentos; e
  • Estratégia de inovação.

A tabela abaixo apresenta os integrantes dos nossos Comitês: