O Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, possui 4 Comitês de Assessoramento, composto por membros do CA, a saber: (i) Comitê de Gente e ESG; (ii) Comitê de Auditoria, Compliance e Riscos; (iii) Comitê de Resultados e Finanças; e (iv) Comitê de Novos Negócios.
Os Comitês têm como objetivo, agregar valor ao Conselho de Administração, na medida em que, no exercício de suas atividades, conferem maior eficiência, agilidade e qualidade ao processo decisório. Os Comitês não possuem funções executivas, tampouco poder de decisão e, sendo assim, por meio de pareceres ou recomendações, suportam a tomada de decisão do Conselho de Administração.
Principais temas contidos no escopo dos Comitês:
Comitê de Gente e ESG: (4 membros)
- Modelo de Governança (Estatuto Social da Companhia, Regimento Interno do Conselho de Administração e de seus Comitês de Assessoramento, Políticas, Comitês, estrutura e organização);
- Avaliação do funcionamento do CA-CCR e da aderência dos membros indicados ao CA-CCR à Política de Indicação;
- Política de Remuneração;
- Plano de Sucessão da Liderança;
- Processos de Gente, alinhamento à Cultura e gestão do Clima Organizacional;
- Plano Diretor de ESG, que contempla as ações voltadas para questões Ambientais, Sociais e de Governança; e
- Tendências Globais relacionadas à ESG me curto médio e longo prazos.
Comitê de Auditoria, Compliance e Riscos (Estatutário): (5 membros)
- Contabilidade e normas legais;
- Auditoria externa;
- Auditoria interna;
- Controles Internos;
- Questões relacionadas a Compliance;
- Mapa integrado de Riscos e Processo de Gerenciamento de Riscos; e
- Partes relacionadas (observado o disposto na Política de Transação entre Partes Relacionadas, sendo constituído, se necessário, Comitê ad hoc).
Comitê de Resultados e Finanças: (6 membros)
- Políticas Financeiras relativas às questões-chave, tais como; Liquidez, Endividamento e nível de Alavancagem, exposição a Riscos de Mercado e Dividendos;
- Orçamento Quinquenal e Tendência de Longo Prazo;
- Acompanhamento de Resultados e Fluxo de Caixa;
- Gestão dos negócios (regulatório, investimento, societário e judicial); e
- Estrutura de capital e Captação de recursos.
Comitê de Novos Negócios: (4 membros)
- Pipeline de novas oportunidades no mercado primário e secundário;
- Oportunidades em negócios correntes, englobando Novos Investimentos, Extensões de Prazos de concessões ou desinvestimentos; e
- Estratégia de inovação.
A tabela abaixo apresenta os integrantes dos nossos Comitês: