Ficam os Senhores Acionistas da Companhia de Concessões Rodoviárias (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 16 de fevereiro de 2011, às 10:30 horas, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, São Paulo – SP, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
(i) Alteração do artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da alteração de razão social da Companhia para “CCR S.A.”.
Diante disso, referida disposição estatutária passará a vigorar, mediante aprovação dos Acionistas, da seguinte forma: “Artigo 1º – A CCR S.A. é uma sociedade anônima, regida por este Estatuto Social e pelas leis aplicáveis.”
Permanecerão inalterados os demais dispositivos estatutários, sendo que o Estatuto Social da Companhia deverá ser consolidado, para contemplar a alteração proposta neste item;
(ii) Indicação dos Srs. Paulo Roberto Reckziegel Guedes e Gustavo Pelliciari de Andrade, até então membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia, para ocuparem os cargos de membros efetivos do referido Conselho de Administração;
(iii) Eleição dos Srs. José Henrique Braga Polido Lopes, Ricardo Antônio Mello Castanheira, Marco Antonio Zangari e Fernando Augusto Camargo de Arruda Botelho, para ocuparem os cargos de membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia;
(iv) Indicação do Sr. Newton Brandão Ferraz Ramos, até então membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia, para ocupar o cargo de membro efetivo do referido Conselho Fiscal;
(v) Eleição do Sr. Tarcísio Augusto Carneiro, para ocupar o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia.
(i) Alteração do artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da alteração de razão social da Companhia para “CCR S.A.”.
Diante disso, referida disposição estatutária passará a vigorar, mediante aprovação dos Acionistas, da seguinte forma: “Artigo 1º – A CCR S.A. é uma sociedade anônima, regida por este Estatuto Social e pelas leis aplicáveis.”
Permanecerão inalterados os demais dispositivos estatutários, sendo que o Estatuto Social da Companhia deverá ser consolidado, para contemplar a alteração proposta neste item;
(ii) Indicação dos Srs. Paulo Roberto Reckziegel Guedes e Gustavo Pelliciari de Andrade, até então membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia, para ocuparem os cargos de membros efetivos do referido Conselho de Administração;
(iii) Eleição dos Srs. José Henrique Braga Polido Lopes, Ricardo Antônio Mello Castanheira, Marco Antonio Zangari e Fernando Augusto Camargo de Arruda Botelho, para ocuparem os cargos de membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia;
(iv) Indicação do Sr. Newton Brandão Ferraz Ramos, até então membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia, para ocupar o cargo de membro efetivo do referido Conselho Fiscal;
(v) Eleição do Sr. Tarcísio Augusto Carneiro, para ocupar o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia.
Observações:
(i) Os mandatos de representação para a Assembléia Geral Extraordinária deverão ser depositados na sede social da Companhia, na Avenida Chedid Jafet, 222, bloco B, 5º andar, São Paulo – SP, até às 10:30 horas do dia 15 de fevereiro de 2011.
(ii) Os documentos de que tratam os artigos 10 e 11 da Instrução Normativa da CVM nº 481, foram devidamente apresentados à CVM por meio do Sistema IPE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2011.
Conselho de Administração
Eduardo Borges de Andrade
Presidente